Elektrotim S.A. — AGM Information 2017

May 12, 2017

Ogłoszenie zmian w porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem z dnia 10 maja 2017 roku, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, ogłasza rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Przyjęcie porządku obrad;

5.Rozpatrzenie wniosku Akcjonariuszy mniejszościowych z dnia 7 kwietnia 2017 roku, posiadających więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zbadania przez biegłego "rewidenta do spraw szczególnych", na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw;

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego do wyceny aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Elektrim S.A, posiadającego doświadczenie w zakresie sporządzania wycen wielobranżowych przedsiębiorstw i grup kapitałowych, spełniającego kryterium niezależności, który nie współpracował ze Spółką ani z podmiotami z nią powiązanymi w okresie ostatnich 5 lat;

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;

8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.