Elektrotim S.A. — AGM Information 2016

Apr 25, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. KTÓRE ODBEDZIE SIE W DNIU 07.06.2016r.

Uchwała nr 1/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

Uchwała nr 2/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

• 1. Stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu i przeprowadzić wybór tej Komisji w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIFNIF:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

Uchwała nr 3/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Strona 1

• 1. Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisie Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia w składzie:
• 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

Uchwała nr 4/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowei Spółki (www.elektrotim.pl) w dniu 25.04.2016r. oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżacych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

Uchwała nr 5/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności za rok 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/WZA/2016.

$\frac{1}{2}$ Strona 2 z

Uchwała nr 6/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2015, w skład którego wchodza:
• a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sume 148.344.155,80 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sto piećdziesiąt pieć złotych 80/100),
• b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w wysokości 15.136.159,88 zł (słownie: pietnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie -76.573,45 PLN (słownie: minus siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 45/100),
• c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.069.781,03 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiat jeden złotych 03/100).
• d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.071.218,94 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych 94/100).
• e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/WZA/2016.

Uchwała nr 7/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/WZA/2016

Uchwała nr 8/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie, rozpatrzeniu, skonsolidowane po zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2015, w skład którego wchodzą:
• a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.243 tys. złotych (słownie: dwieście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiace złotych).
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w kwocie 21.518 tys. złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemnaście tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie -125 tys. złotych (słownie: minus sto dwadzieścia pieć tysiecy złotych).
• c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.447 tys. złotych (słownie: szesnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
• d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie stanu środków pienieżnych o kwotę 6.228 tys. złotych (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
• e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/WZA/2016.

Strona 4

Uchwała nr 9/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2015, który wynosi 15.136.159.88 zł (słownie: pietnaście milionów sto trzydzieści sześć tysiecy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100), w następujący sposób:
• a) część zysku netto za rok 2015, tj. kwotę 12.378.931,16 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy,
• b) pozostała część zysku netto za rok 2015, tj. kwote 2.757.228.72 (słownie: dwa miliony siedemset piećdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 72/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Rade Nadzorcza, wniosku Zarzadu w sprawie podziału zysku.

Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest oparty na Polityce Dywidendy ELEKTROTIM S.A.

ELEKTROTIM S.A. posiada ilość środków pieniężnych odpowiednią do sfinansowania zaplanowanych celów inwestycyjnych/emisyjnych.

Tym samym Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć cześć zysku netto wypracowanego w roku 2015 na wypłatę dywidendy, a część zysku netto przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Uchwała nr 10/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

• a) zapisy "Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych",
• b) zasady: IV.Z.14 i IV.Z.16 "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016", które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłate dywidendy w wysokości 12.378.931,16 PLN (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiat osiem tysiecy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100), tj. 1,24 zł brutto (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję.
• 1. Dywidenda zostanie sfinansowana z cześci zysku netto wypracowanego w roku 2015, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2016 z dn. 07.06.2016r..
• 1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2015 sa Akcionariusze, którzy beda właścicielami akcji Spółki w dniu 15.06.2016 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 30.06.2016 roku (termin wypłaty dywidendy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podiecia.

Mając na uwadze Uchwałę nr 9/WZA/2016, a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w "Szczegółowych zasadach działania KDPW", Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacii prawa do dywidendy.

Uchwała nr 11/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiazków w roku 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podiecia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/WZA/2016

Uchwała nr 12/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarzadu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/WZA/2016

Uchwała nr 13/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiazków w roku 2015.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/WZA/2016

Uchwała nr 14/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

UZASADNIENIE:

$\int$ Strona 7 z

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/WZA/2016.

Uchwała nr 15/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiazków w roku 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/WZA/2016.

Uchwała nr 16/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 25.05.2015r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 25.05.2015r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/WZA/2016.

Strona 8 z

Uchwała nr 17/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiazków w roku 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/WZA/2016.

Uchwała nr 18/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w roku 2015

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w roku 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/WZA/2016.

Uchwała nr 19/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Strona^s

Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiazków w okresie od 25.05.2015r, do 31.12.2015r

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 25.05.2015r, do 31.12.2015r
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 19/WZA/2016.

Uchwała nr 20/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika, powołanego w dniu 23.05.2013r. na trzyletnia kadencie na podstawie Uchwały WZA nr 21/WZA/2013, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Obecny mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego na trzyletnia kadencje w dniu 23.05.2013r. wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015, czyli na obecnym walnym zgromadzeniu.

Uchwała nr 21/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Rybka

Strona 10

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Rybka, powołanego w dniu 17.02.2014r, na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 5/NWZA/2014, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

UZASADNIENIE:

Obecny mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego w dniu 17.02.2014r. wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015, czyli na obecnym walnym zgromadzeniu.

Uchwała nr 22/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnia kadencje.
• $2.$ Mandat każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie naipóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pieciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 20 ust. 7 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 23/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Strona $11\overline{z}$

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczaine Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala. co nastepuje:

• 1. Zwyczajne Zgromadzenie Walne ELEKTROTIM powołuje S.A. $\ldots$ .................................... $na$ Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnia kadencie.
• 1. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej (uchwały nr 20/WZA/2016 i 21/WZA/2016). Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Uchwała nr 24/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co nastepuje:

• 1. Zwyczaine Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ...................................... Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnia kadencje.
• 1. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podiecia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej (uchwały nr 20/WZA/2016 i 21/WZA/2016), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Uchwała nr 25/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki i zastapienie ich nowymi postanowieniami

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Strona 12 z

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki ELEKTROTIM S.A. w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe postanowienia od § 1 do § 36 zastępując je od § 1 do § 31 w poniższym brzmieniu, które jednocześnie stanowi tekst jednolity:

TEKST PROJEKTU STATUTU - w załączniku do projektów uchwał na WZA

1. Uchwała wchodzi w życie z chwila zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sad rejestrowy.

UZASADNIENIE:

W związku z wprowadzeniem nowego dokumentu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Spółka postanowiła dostosować obowiązujący Statut do nowego ładu korporacyjnego. W pozostałym zakresie Spółka postanowiła dokonać modyfikacji innych postanowień Statutu tak, aby dokument stał się bardziej czytelny i spójny.

Uchwała nr 26/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuie:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianą Statutu Spółki (uchwała nr 25/WZA/2016) niezbedna jest zmiana i ustalenie nowego jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 27/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zatwierdzenia "Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A." w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

$\Lambda/\Lambda$

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki" w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z Rozdziałem VI. pt. "Wynagrodzenia" dokumentu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" obowiązujących od dnia 01.01.2016r. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Zarząd ELEKTROTIM S.A. przedkłada do WZA, jako organu umocowanego w tym zakresie, o podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu wewnetrznego "Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki".

Uchwała nr 28/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23 maja 2013 roku dotyczącej "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW" w ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zmienia treść Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23.05.2013r. w sprawie "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW" w ELEKTROTIM S.A., i uchwala, co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016" wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścia Załacznika do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015r. za wyjątkiem:
• a) zasady 1.Z.1.20 w zakresie zamieszczania na korporacvinei stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia,
• b) zasady II.Z.7. w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
• c) zasady IV.Z.2. w zakresie zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
• d) rekomendacji IV.R.2. ppkt. 2) umożliwienie akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.
• 1. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016" w zakresie powyżej określonym, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiazującej procedury informacyjnej
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SZŁONEK ZARZĄDU ILEKTROTIN S.A. $(1)$ Zbigniew Pawlik

CZŁONEK ZARZADU

Strona mgr in