Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 30, 2024

Do: EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA ul. Siemońska 3 42-500 Będzin

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Grzegorz Kwiatkowski, PESEL 85080102639, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie ("Spółka").

Ponadto działając na podstawie art. 18 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757) oświadczam, że:

• 1. nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym wskazane w treści art. 387 k.s.h. oraz art. 18 k.s.h., a w szczególności nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587–587² , art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228–231 i rozdziałach XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
• 1. żaden sąd nie wydał wobec mojej osoby zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;
• 1. nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności, która byłaby konkurencyjna wobec spółki EC BĘDZIN S.A. siedzibą w Będzinie;
• 1. nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
• 1. wykonuję inną działalność poza spółką EC BĘDZIN S.A. Jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie doradztwa finansowego Prezes Zarządu Autodirect SA Prezes Zarządu Power Engineering Energia Odnawialna Żadna z powyższych nie jest konkurencyjna dla Spółki.
• 1. nie spełniam kryteria niezależności Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 z późn. zm.), tj.:
  2. 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
  3. 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
  4. 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad spółką EC BĘDZIN S.A.;
  5. 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości od spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
  6. 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych ze spółką EC BĘDZIN S.A. lub jednostką z nim powiązaną, będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  7. 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
     • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
     • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A., lub
     • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdanie finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
     • d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jego imieniu;
• 1. nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
• 1. nie spełniam wskazane niżej kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej EC BEDZIN S.A., wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:
  2. 1) nie jestem związany/a ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym umową o podobnym charakterze do stosunku pracy,
  3. 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
• 1. nie spełniam wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN S.A. wskazane art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
  2. 1) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co potwierdza: Dyplom uczelni wyższej, specjalizacja Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw, wieloletnie doświadczenie jako dyrektor finansowy w Spółce Autodirect SA oraz dyrektor ds. sprzedaży w Spółce ETFL Energo-Utech SA. Ponadto, historycznie pełniłem funkcję Członka Komitetu Audytu W EC BĘDZIN SA.
  3. 2) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka EC BĘDZIN S.A., co potwierdza fakt, że pełniłem funkcję członka RN w Spółce EC BĘDZIN SA od roku 2016.

Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione na stronie internetowej Spółki i w trybie raportu bieżącego na GPW oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji i przeprowadzenia głosowania nad moją kandydaturą na członka Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Imię i nazwisko:

Miejscowość, data:

Grzegorz Kwiatkowski

Poznań, 28.01.2024r.

Załącznik:

1. Biogram zawodowy do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym o powołaniu do RN Spółki wraz z podaniem wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz krótkim opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podpis:

…………………………………………………