Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 25, 2022

Uchwała nr 23/2022

Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zwołania na dzień 7 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. uwzględniającego żądania akcjonariuszy Spółki wraz z przyjęciem porządku obrad.

§ 1

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje : I. Zwołać NWZA na dzień 7 grudnia 2022 r. na godz. 10:00, w Hotelu IBIS Poznań Stare Miasto,

• ul. Kazimierza Wielkiego 23, sala konferencyjna "Malta" z poniższym porządkiem obrad:
• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
  2. a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  3. b) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  4. c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
  5. d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, wyrażenia zgody na plan połączenia, na proponowane zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021 r.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.

• Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia ,,Będzin" S.A. zwołane na dzień 7 grudnia 2022 roku.

§ 2 Przedmiotowa Uchwała stanowi wniosek do Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sebastian Chęciński …………………………….. Prezes Zarządu