Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2017

Treść proponowanych zmian w Statucie Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

Treść aktualnego §15 ust 1 Statutu	Treść projektowanej zmiany §15 ust 1 Statutu
"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co	"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę
najmniej raz na kwartał."	potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w
	roku."
Treść aktualnego §17 ust. 2 pkt 3 Statutu	Treść projektowanej zmiany §17 ust. 2 pkt 3
	Statutu
"2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej	"2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej
należy w szczególności:	należy w szczególności:
3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i	3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków
wysokości wynagrodzenia członków Zarządu	Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki na
Spółki"	podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
	określającej zasady wynagradzania członków
	Zarządu w tym Prezesa Zarządu Spółki."
Treść aktualnego §23 ust. 1	Treść projektowanej zmiany §23 ust. 1
	- dodaje się pkt. 2) następującej treści:
	2) "ustalanie zasad wynagradzania członków
	Zarządu w tym Prezesa Zarządu Spółki";
	- dotychczasowe punkty od 2) do 17) otrzymują
	numery od 3) do 18)
Treść aktualnego §27 ust. 1	Treść projektowanej zmiany §27 ust. 1
"Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w	"Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach
ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego:	wskazanych w ustawie o rachunkowości:
1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze	1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z działalności Spółki w roku	sprawozdaniem z działalności Spółki w roku
obrotowym,	obrotowym,
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu	2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu
biegłego rewidenta,	biegłego rewidenta,
3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta	3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny	złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do
Radzie Nadzorczej."	oceny Radzie Nadzorczej."