Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Board/Management Information • Jun 13, 2025

Do: ECB SPÓŁKA AKCYJNA ul. Siemońska 3 42-500 Będzin

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Sławomir Marek Wołyniec, PESEL 70061802471, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie ("Spółka").

Ponadto działając na podstawie art. 18 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757) oświadczam, że:

• 1. nie występują* jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym wskazane w treści art. 387 k.s.h. oraz art. 18 k.s.h., a w szczególności nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587–5872, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228–231 i rozdziałach XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
• 1. nie toczy się* przeciwko mnie postępowanie karne o przestępstwo określone w art. 587–5872, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228–231 i rozdziałach XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
• 1. żaden sąd nie wydał wobec mojej osoby zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;
• 1. nie wykonuję* i nie zamierzam* wykonywać działalności, która byłaby konkurencyjna wobec spółki ECB S.A. siedzibą w Będzinie;
• 1. uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
• 1. wykonuję* inną działalność poza spółką ECB S.A.**
  2. § Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w V-Project S.A. oraz kontroluję tę spółkę, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do ECB S.A.
  3. § Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w V-Project Enviro Sp. z o.o. oraz kontroluję tę spółkę, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
  4. § Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w EC Zagłębie Dąbrowskie Sp. z o.o. oraz kontroluję tę spółkę, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do ECB S.A.

^* niewłaściwe skreślić.

^** wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna.

• § Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w Elektrociepłownia Zagłębie Dąbrowskie Sp. z o.o. oraz kontroluję tę spółkę, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
• § Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w spółce Grupa Altum Sp. z o.o. oraz kontroluję tę spółkę, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
• § Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w spółce Esterel II Sp. z o.o. która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
• § Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w spółce Agencja Inwestycyjno-Handlowa "V Project" Sp. z o.o., która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
• § Ponadto, kontroluję dziewięć spółek celowych: Ordovia 1 sp. z o.o., Ordovia 2 sp. z o.o., Permia 1 sp. z o.o., Permia 2 sp. z o.o., Permia 3 sp. z o.o., Syluria sp. z o.o., Devonia sp. z o.o., Lubra 1 sp. z o.o. oraz Lubra 2 sp. z o.o., które nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A.
• § Pełnię funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Stowarzyszeniu Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna.
• § Pełnię funkcję członka Rady Fundacji TRINITY BROADCASTING NETWORK POLSKA
• § Jestem Prezesem Zarządu i fundatorem "Fundacji Rodzinnej Sławomira Wołyńca"
• 1. nie spełniam kryteriów niezależności Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ECB S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 z późn. zm.), tj.:
  2. 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego spółki ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
  3. 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem spółki ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
  4. 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad spółką ECB S.A.;
  5. 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości od spółki ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
  6. 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych ze spółką ECB S.A. lub jednostką z nim powiązaną, będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  7. 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
     • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
     • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki ECB S.A., lub
• c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdanie finansowego spółki ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
• d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jego imieniu;
• 1. nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
• 1. nie spełniam wskazanych niżej kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej EC BEDZIN S.A., wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:
  2. 1) nie jestem związany/a ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym umową o podobnym charakterze do stosunku pracy,
  3. 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  4. 1. spełniam* wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki ECB S.A. wskazane art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
     2. 1) nie posiadam* wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co potwierdza: ………….…………………………………………………
     3. 2) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka ECB S.A., co potwierdza: doświadczenie wynikające z przedstawionego życiorysu zawodowego

Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione na stronie internetowej Spółki i w trybie raportu bieżącego na GPW oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji i przeprowadzenia głosowania nad moją kandydaturą na członka Rady Nadzorczej ECB S.A.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Imię i nazwisko: Sławomir Marek Wołyniec Miejscowość, data: Warszawa, dnia 13 czerwca 2025 roku

Załącznik:

1. Biogram zawodowy do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym o powołaniu do RN Spółki wraz z podaniem wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz krótkim opisem przebiegu pracy zawodowej.

* niewłaściwe skreślić.

** wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna.