Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Board/Management Information • Jun 29, 2016

Poznań, 24/06/2016

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu kryteriów niezależności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia Będzin SA

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005r dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w następującym zakresie:

• 1. nie jestem akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta:
• 1. nie jestem i nie byłem w okresie ostatnich trzech lat zatrudniony u Emitenta i/lub w jego spółkach zależnych;
• 1. nie sprawuję i nie sprawowałem w okresie ostatnich pięciu lat u Emitenta i/lub w jego spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na forme zatrudnienia;
• 1. nie jestem i nie byłem w okresie ostatnich trzech lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Emitenta i/lub jego spółek zależnych;
• 1. nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Emitenta i/lub jego spółek zależnych, z wyjątkiem świadczeń należnych jemu jako konsumentowi, który zawarł z Emitentem i/lub jego spółką zależną umowę na standardowych warunkach;
• 1. nie posiadam istotnych powiązań biznesowych z Emitentem i/lub jego spółkami zależnymi, które mogłyby wpłynąć na moją niezależność.

Pre

Jednocześnie oświadczam, że:

• 1. jestem krewnym (synem) Prezesa Zarządu Emitenta;
• 1. jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której Prezes Zarządu Emitenta jest członkiem rady nadzorczej oraz posiada w tej spółce bezpośrednio 50,8% oraz pośrednio 7.9% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
• 1. jestem powiązany z akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Jednocześnie oświadczam, że:

• 1. stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
• 1. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, stosownie do art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
• 1. wyrażam zgodę kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta oraz na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae w zakresie wymaganym w związku z członkostwem w Radzie Nadzorczej Emitenta.
• 1. w związku ze stosowaniem przez Spółkę Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zasad ujętych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" zapoznałem się z powyższym dokumentem i oświadczeniem Spółki dotyczącym jego stosowania i w związku z powyższym będę stosował zasady opisane we wskazanym dokumencie.

(podpis)