Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jan 30, 2024

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie ("Spółka") na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Marcin Chodkowski ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69% w kapitale zakładowym,
• w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 2.513.626 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 311.000 głosów.

Pan Marcin Chodkowski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie ("Spółka") postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69% w kapitale zakładowym,
• w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 2.513.626 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 311.000 głosów.

UCHWAŁA numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
• a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółka ma być odmienna od aktualnej;
• b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
• c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
• d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69% w kapitale zakładowym,
• w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 2.254.666 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 569.960 głosów.

Do punktu 6a porządku obrad:

UCHWAŁA numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie ("Spółka") na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą utworzeniu na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członków rady nadzorczej Spółki w głosowaniu oddzielnymi grupami."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69% w kapitale zakładowym,
• w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 2.356.160 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 6b porządku obrad:

UCHWAŁA numer 5 Grupy Akcjonariuszy nr 1 spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy pana Macieja Wróblewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Kandydat na Przewodniczącego grupy zarządził głosowanie tajne, po czym ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 647.000 akcji, stanowiących 20,54% w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 647.000 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 647.000 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 0 głosów.

Kandydat na Przewodniczącego stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 6 Grupy Akcjonariuszy nr 1 spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

"Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") następujący akcjonariusze spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie ("Spółka"):

- Krzysztof Kwiatkowski,

uprawniony łącznie do 647.000 akcji Spółki stanowiących 20,54 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 647.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 20,54% ogólnej liczby głosów (dalej "Uprawniony Akcjonariusz"), niniejszym dokonują wyboru Pana Grzegorza Kwiatkowskiego (PESEL: 85080102639) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawniony Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Grzegorza Kwiatkowskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

w głosowaniu oddano ważne głosy z 647.000 akcji, stanowiących 20,54% w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 647.000 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 647.000 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 6c porządku obrad:

UCHWAŁA numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Piotra Juliusza Kuśnierza (PESEL: 78052706731) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 1.707.960 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 469.666 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Przemysława Łukasza Bałdygi (PESEL: 89100204235) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,
• w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Adama Klinerta (PESEL 69090500056). jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,
• w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 468.466 głosów.

UCHWAŁA numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Macieja Murgrabia (PESEL: 70031400638) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Sławomira Rzepeckiego (PESEL 71090400151) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,
• w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 468.466 głosów.

UCHWAŁA numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Sławomira Józefa Grzesiaka (PESEL: 56082303755) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 6d porządku obrad:

UCHWAŁA numer 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie ("Spółka") na podstawie art. 390 § 3 KSH, postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę odpowiadającą wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia".

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69 % w kapitale zakładowym,
• w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 2.356.160 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 486.466 głosów.

UCHWAŁA numer 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie ("Spółka"), na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69 % w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 2.513.626 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 311.000 głosów.