Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • May 5, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. [Spółka] na dzień 25 maja 2023 roku [NWZ] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 informującego o wystąpieniu przez akcjonariusza Spółki z żądaniem dotyczącym umieszczenia określonych dodatkowych spraw w porządku obrad NWZ, Zarząd Spółki przekazuje poniżej uzupełniony porządek obrad uwzględniający ww. wniosek akcjonariusza Spółki:

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 r.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Podjęcie uchwał/y w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia miejsca siedziby Spółki (zmiana siedziby Spółki).

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzupełnione projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu i wraz z uzupełnionymi formularzami do głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).