Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 1, 2023

Uchwała nr 27/2023 Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał oraz przedłożenia ich do zaopiniowania RN

§ 1.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 28 czerwca 2023 r. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), na godz. 10:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.
• 1. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
• 1. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
  2. 1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022,
  3. 2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
  4. 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022,
  5. 4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku (ponowne głosowanie).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021 r.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021 r.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. przyjmuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały oraz przedkłada je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu	…………………………………
Barbara Piontek Wiceprezes Zarządu	…………………………………
Marcin Chodkowski Wiceprezes Zarządu	…………………………………