Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 1, 2023

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ["Spółka"] działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku

z art. 402 [1] Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej "KSH") oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.[dalej także: "ZWZ"]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zostaje zwołane na dzień 28 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:30, w siedzibie spółki przy ulicy Langiewicza 23, 61-502 Poznań, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.

8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu

z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:

1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022,

2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),

3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022,

4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2022.

13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu

i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku (ponowne głosowanie).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok - na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021 r.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

za 2022 rok - na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021 r.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).