Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 9, 2023

Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ["Spółka", "Emitent"] w nawiązaniu do raportu bieżącego 69/2023

z dnia 1 czerwca 2023 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku [ZWZ] wraz z projektami uchwał oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku informującego o wpłynięciu żądania akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych spraw w porządku obrad ZWZ, przekazuje poniżej uzupełniony porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. wniosek akcjonariusza Spółki (tj. umieszczenie

w zaproponowanym przez Zarząd Spółki porządku obrad ZWZ po punkcie 24 dodatkowego kolejnego punktu oznaczonego jako punkt 25 obejmującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.)

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.

8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu

z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:

1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022,

2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),

3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022,

4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2022.

13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu

i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków

w 2022 roku.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków

w 2021 roku (ponowne głosowanie).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok - na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021 r.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

za 2022 rok - na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021 r.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zasad postępowania

w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadto, w zakresie zaproponowanego przez Zarząd Spółki 19 punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki akcjonariusz zgłosił odrębny projekt uchwały w tym zakresie.

Uzupełnione zgodnie z ww. wnioskiem akcjonariusza projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu i wraz z uzupełnionymi formularzami do głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).