Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 29, 2023

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

Do punktu 2 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."------------------------------------------------

Po głosowaniu Pan Waldemar Witkowski ogłosił wyniki:----------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym,-----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.340 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.870.340 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------
−	wstrzymał się 1 głos.------------------------------------------------------------------------

Pan Waldemar Witkowski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------------------------

Pan Maciej Wróblewski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:	-----------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.---------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym,-----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:	-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:	-----------------

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

"§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
	postanawia przyjąć następujący porządek obrad:--------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
2.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podjęcia wiążących uchwał. -----------------------------------------------
4.	Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.----
5.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.--------------------------------
6.	Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia "Będzin"
	S.A. za 2022 rok. ----------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok. -----------------
• 1. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok.---------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok. ---
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).---------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres). -----------------------------------
• 1. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok zawierającego m.in. wyniki ocen: ---------------------------------------------------------------------------------
  2. a) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022, ------------------------------------------------------------------------------------
  3. b) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),-----------------------------
  4. c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022, -----------------------------------
  5. d) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2022. --------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok. -------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok. -------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni "Będzin" S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------

• Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok. ---------------------------

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku.------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku (ponowne głosowanie).--------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021r.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29.07.2021r.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.-----------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym,-----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.. -----------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzą:--------------------------------------------------------------

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34 347 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), --------------------------------------------
• 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6 853 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), ---------------------------------------------
• 3) informacja dodatkowa,----------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 854 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tys. zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). --------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą	powzięcia.------------------------------------------------
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym,-----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.. -----------------------------------------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591, t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzą: --------------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 214 625 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),--------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stratę netto w wysokości 205 765 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 206 131 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),---------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42 998 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----------------------------------
• 5) Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 r. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi	w życie z	chwilą	powzięcia.------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym,-----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad:----------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:	-----------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).---------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:------------------------------------------------ − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, ------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------

− przeciw oddano 157.466 głosów, --------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.. -----------------------------------------------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad:----------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:	-----------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2022 rok.----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym,-----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w
	głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 14 porządku obrad:---------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i

	Rady Nadzorczej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2022 rok. -----------------------
2.	Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
kapitale zakładowym,-----------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
− przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
− wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w
głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 15 porządku obrad:----------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie kontynuacji działalności spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

§ 1

W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazał skumulowaną za rok 2022 i lata ubiegłe stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności. ------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym,-----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, ------------------------------------

−	przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.. -----------------------------------------------------------------------------

Do punktu 16 porządku obrad:----------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia straty za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------- ustala się, że strata Spółki za rok 2022 w kwocie 6 853 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała	wchodzi	w życie z	chwilą	powzięcia.------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:------------------------------------------------ − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, ------------------------------------ − przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------ − wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 17 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------- członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Sebastianowi Chęcińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała	wchodzi	w życie z	chwilą		powzięcia.------------------------------------------------
--	---------	---------	-----------------	--------	--	------------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 1.850.041 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 704.875 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 315.425 głosów. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.423.879 akcji, stanowiących 76,968% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.423.879 ważnych głosów, -------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.266.413 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.423.879 akcji, stanowiących 76,968 % w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 2.423.879 ważnych głosów, -------------------------

• − za przyjęciem uchwały oddano 2.266.413 głosów, ------------------------------------
• − przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------

− wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Witkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą	powzięcia.------------------------------------------------
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.322.932 akcji, stanowiących 73,763% w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 2.322.932 ważnych głosów, -------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 2.165.466 głosów, ------------------------------------ − przeciw oddano 157.466 głosów, --------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Sebastianowi Chęcińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.397.450 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 315.425 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 157.466 głosów. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Marcinowi Śledzikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Grzegorzowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2

Uchwała	wchodzi	w życie z	chwilą		powzięcia.------------------------------------------------
---------	---------	-----------------	--------	--	------------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.554.916 akcji, stanowiących 81,129% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.554.916 ważnych głosów, -------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.397.450 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia

"Będzin" S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Wojtala udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Kazimierzowi Toboła udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z	chwilą	powzięcia.------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------

−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 18 porządku obrad:---------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: ----------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------- Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Kamilowi Kamińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.109.001 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 704.875 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 56.465 głosów.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Bartoszowi Dryjskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.--------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą	powzięcia.------------------------------------------------
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w

kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------

• − za przyjęciem uchwały oddano 2.656.410 głosów, ------------------------------------
• − przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
• − wstrzymało się 56.465 głosów.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Krzysztof Kwiatkowski udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.423.879 akcji, stanowiących 76,968% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.423.879 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.266.413 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.656.410 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 56.465 głosów.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 pkt 4) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:-----------------

• 1) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: "Firma Spółki brzmi Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna" i nadanie mu nowego następującego brzmienia: "Firma Spółki brzmi: EC BĘDZIN Spółka Akcyjna"; -------------------------------------------------------------------------------------
• 2) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym: Spółka może używać skrótu firmy: "Elektrociepłownia "Będzin" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego" i nadanie mu nowego następującego brzmienia: "Spółka może używać skrótu firmy: EC Będzin S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."; ----------------------------------------------
• 3) zmianę dotychczasowego brzmienia § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów oznaczonych kolejno numerami 37 i 38 o następującym brzmieniu:

37. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z.--------

38. wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z.";-----------------------

4) zmianę dotychczasowego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków." i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: "Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.".--------------------------------------------

§ 2

Uchwała	wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z zastrzeżeniem, że skutek w postaci
	zmiany Statutu Spółki nastąpi w dniu zarejestrowania niniejszej zmiany przez
właściwy	sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że wobec przyjęcia Uchwały numer 25, za zgodą wszystkich akcjonariuszy, odstępuje od poddania pod głosowanie Uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------

Do punktu 20 porządku obrad: --------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------------

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25 z dnia 28 czerwca 2023 r.----------------------------------------------------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------------------------

Do punktu 21 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Przedstawiciel uprawnionego akcjonariusza Grupa Altum sp. zo.o. zgłosił kandydaturę Pana Jana Ziemeckiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. --------------

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Ziemeckiego.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25 z dnia 28 czerwca 2023 r.----------------------------------------------------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 157.466 głosów, ---------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 22 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------------

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. postanawia, na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29 lipca 2021 roku przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok, które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 157.466 głosów. ----------------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w

Do punktu 23 porządku obrad: --------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------------

głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wydatkach

reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. postanawia, na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 29 lipca 2021 roku, przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok, które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.----------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w
	kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, --------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, ------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 157.466 głosów. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 24 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:	-----------------

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 ZWZA z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych

Na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi	w życie z chwilą		powzięcia.------------------------------------------------
--	--------------------	---------------------------	--	------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------- − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 1.850.041 głosów, ------------------------------------ − przeciw oddano 157.466 głosów, --------------------------------------------------------- − wstrzymało się 862.834 głosów. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------------------------

Do punktu 25 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------

W tym miejscu uprawniony akcjonariusz Pan Krzysztof Kwiatkowski, jako dysponent wniosku o uzupełnienie porządku obrad, wycofał ten punkt z porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, iż wobec wycofania wniosku o podjęcie uchwały w tym punkcie porządku obrad i wobec braku sprzeciwu pozostałych akcjonariuszy, jak również w braku jakichkolwiek innych wniosków, odstąpił od głosowania nad uchwałą.---------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 26 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności. -------------------------------------