Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Dec 19, 2023

Zarząd Spółki EC Będzin S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki dnia 19 grudnia 2023 r. ("NWZ"), wraz z wynikami głosowań, jak również treść prezentacji Zarządu przedstawianej podczas NWZ.

Emitent informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, brak jest projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie a nie zostały przyjęte, a do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

Z uwagi na fakt, że na podstawie uchwał NWZ w dniu 19 grudnia 2023 r. na członków Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby:

1) Pan Maciej Murgrabia;

2) Pan Sławomir Rzepecki;

3) Pan Adam Klinert.

Emitent przekazuje w załączeniu CV powołanych członków Rady Nadzorczej, obejmujące opis zajmowanych wcześniej stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej.

Emitent informuje również, że nowi członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia (w załączniku do niniejszego Raportu), zgodnie z którymi nie wykonują oni żadnej działalności konkurencyjnej do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz żaden z nich nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1. Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań

Załącznik nr 2. Prezentacja Zarządu

Załącznik nr 3. CV Pana Macieja Murgrabi

Załącznik nr 4. Oświadczenie Pana Macieja Murgrabi

Załącznik nr 5. CV Pana Sławomira Rzepeckiego

Załącznik nr 6. Oświadczenie Pana Sławomira Rzepeckiego

Załącznik nr 7. CV Pana Adama Klinerta

Załącznik nr 8. Oświadczenie Pana Adama Klinerta

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5, § 10 oraz § 19 ust. 1 pkt 6)-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz.757).