Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jan 14, 2022

Treść uchwał podjętych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w dniu 13.01.2022r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami i zgłoszonymi sprzeciwami:

Uchwała numer 1a

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Jana Kasjaniuk. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 646.184 (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi 25,13 % (dwadzieścia pięć i 13/100) kapitału zakładowego, ------------------ Liczba głosów "wstrzymujących się": 311.355 (trzysta jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), co stanowi 12,11 % (dwanaście i 11/100 procent) kapitału zakładowego. ------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------

Pan Karol Szymański poprosił o przedstawienie listy obecności. Na podstawie art. 410 § 2 ksh złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności i zaproponował jej skład w osobach: Pana Karola Szymańskiego, Pani Katarzyny Półtorak oraz Pana Waldemara Witkowskiego. Zgłoszono również kandydaturę Pana Radosława Niedzielskiego. Wnioskodawca wyznaczył do składu komisji Pana Karola Szymańskiego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Nie wniesiono sprzeciwu co do głosowania wszystkich kandydatów en bloc.-----------------------

Uchwała numer 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") na podstawie art. 410 § 2 KSH postanawia powołać Panią Katarzynę Półtorak, Pana Waldemara Witkowskiego i Pana Radosława Niedzielskiego w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.--------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,---------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------------------------------------

Po wznowieniu obrad Pani Katarzyna Półtorak stwierdziła, iż komisja nie miała uwag do sporządzonej listy obecności.-----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 100 % (sto procent), kapitału zakładowego, -------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na wniosek akcjonariuszy wnoszących o zwołanie Zgromadzenia Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o przyjęciu porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy wnoszących o zwołanie Zgromadzenia.-------------------

Uchwała numer 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

z siedzibą w Poznaniu

w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy

wnoszących o zwołanie Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek:---------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------
• 1. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.-----------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki (niezależnie od siebie) informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności w kontekście ostatnich informacji dotyczących wszczęcia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego, odmowy zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021r. na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Kamila Kamińskiego oraz dyskusja w tej sprawie i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji dla Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.---------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego.--------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego. -----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uzupełnienie składu rady nadzorczej o nowych członków rady w miejsce członków rady odwołanych na Zgromadzeniu. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -------------------------------------------------

1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,--------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0	Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------
	Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset
	(osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału
	Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy
	(zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału
	zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorz Kwiatkowski, PESEL: 85080102639, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.--------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76% (sześćdziesiąt dwa i 76/100 procent) kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 957.539 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi 37,24% (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego,---- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0% (zero procent) kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------------------------------------

Uchwała numer 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Kazimierza Toboła, PESEL: 57022304818, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76% (sześćdziesiąt dwa i 76/100 procent) kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 646.184 (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi 25,13% (dwadzieścia pięć i 13/100 procent) kapitału zakładowego, -------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 311.355 (trzysta jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), co stanowi 12,11% (dwanaście i 11/100 procent) kapitału zakładowego. -------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------

Uchwała numer 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Paweł Wojtala, PESEL: 72102703192, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 21 stycznia 2022 roku. ---------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76% (sześćdziesiąt dwa i 76/100 procent) kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 646.184 (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi 25,13% (dwadzieścia pięć i 13/100 procent) kapitału zakładowego,--------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 311.355 (trzysta jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), co stanowi 12,11% (dwanaście i 11/100 procent) kapitału zakładowego.--------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------------------------------------

Uchwała numer 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku ponoszą solidarnie akcjonariusze, na których żądanie zostało zwołane zgromadzenie, to jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym SUBFUNDUSZEM 1 (organ zarządzający AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie) oraz Familiar S.A. SICAV- SIF z siedzibą w Luksemburgu.-----

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1.354.439 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć), co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa i 68/100 procent) kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 646.184 (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi 25,14% (dwadzieścia pięć i 14/100 procent) kapitału zakładowego, -------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 570.315 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście), co stanowi 22,18% (dwadzieścia dwa i 18/100 procent) kapitału zakładowego.---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------

Poniżej Spółka podaje treść projektów Uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte oraz informacje o uchwałach, które nie zostały poddane pod głosowanie:

Uchwała numer 1b NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.--------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: ---------------------------
Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset
trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 957.539 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy
pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi 37,24 % (trzydzieści siedem i 24/100) kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału 0
zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że wpłynęły rezygnacje Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pana Waldemara Organisty funkcji Członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu. ------------------------------------------------------------------------------------

Na zgodny wniosek akcjonariuszy zgodnie ze złożoną przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego rezygnacją akcjonariusze wyrazili zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą, która w porządku obrad ma numer 7 (siedem).

Na zgodny wniosek akcjonariuszy zgodnie ze złożoną rezygnacją przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego nie podjęto uchwały.------------------------------------------------------------------------

Zgodnie ze złożoną w dniu 12 stycznia 2022 r. przez Pana Waldemara Organistę akcjonariusze wyrazili zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą, która w porządku obrad ma nr 8 (osiem).-------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad kolejnymi uchwałami:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 13 ust. 3 Statutu spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego. -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.--------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 646.184 (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi 25,13 % (dwadzieścia pięć i 13/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 311.355 (trzysta jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), co stanowi 12,11 % (dwanaście i 11/100 procent) kapitału zakładowego.-------------------

W tym miejscu Pan Sebastian Chęciński – Członek Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna, oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna, oświadczył, że składa do protokołu na ręce Pan Waldemara Witkowskiego – Członka Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna, obecnego na zgromadzeniu, swoją rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z dniem 20 stycznia 2022 roku, a Pan Waldemar Witkowski oświadczył, że tą rezygnację przyjmuje.-------------------------

W tym miejscu Akcjonariusze wnoszący o zwołanie Zgromadzenia wycofali swój wniosek o podjęcie uchwały która w porządku obrad ma numer 10 (dziesięć) porządku obrad.-------------

Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Dariusz Kulgawczuk, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 957.539 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi 37,24 % (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Piotr Skrzyński, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 957.539 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi 37,24 % (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Piotr Kwaśniewski, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 957.539 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi 37,24 % (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. --------------------------------------------

W tym miejscu Akcjonariusze wnoszący o zwołanie Zgromadzenia wystąpili z wnioskiem o przegłosowanie uchwały dotyczącej powołania Pana Mirosława Staruch do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji ---------------------------------------

Uchwała numer 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Mirosław Staruch, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 21 stycznia 2022 roku. --------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 646.184 (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi 25,13 % (dwadzieścia pięć i 13/100 procent) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 1.924.754 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery), co stanowi 74,87 % (siedemdziesiąt cztery i 87/100) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.--------------------------------------------

W tym miejscu przeprowadzono dyskusję na temat kompetencji członków Rady Nadzorczej do zasiadania w komitecie audytu.----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad kolejnymi uchwałami:

Uchwała numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Michał Gurzyński, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.--------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 0 (zero), co stanowi 0 (zero) % (zero procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego,---------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0 % (zero procent) kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. --------------------------------------------

Uchwała numer 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Adam Majchrzak, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. X wspólnej kadencji.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -------------------------------------------------------------

Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 0 (zero), co stanowi 0% (zero procent) kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 2.311.978 (dwa miliony trzysta jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 89,93% (osiemdziesiąt dziewięć i 93/100 procent) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 258.960 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), co stanowi 10,07% (dziesięć i 07/100 procent) kapitału zakładowego. ----------

Uchwała numer 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.--------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------- Liczba ważnych głosów: 2.570.938 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi 81,64 % (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938, Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 957.539 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi 37,24% (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 1.613.399 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,76% (sześćdziesiąt dwa i 76/100 procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero), co stanowi 0% (zero procent) kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------