Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 7, 2022

WROBEL

Warszawa, dnia 06.06.2022 r.

1. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie Plac Dabrowskiego 1 00-057 Warszawa

2 FAMILIAR S.A., SICAV - SIF z siedzibą w Luksemburgu 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg reprezentowani przez: Katarzyne Ewe Półtorak adres do korespondencji: RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy ul. Wilcza 46, IV piętro, 00-679 Warszawa

Wpt. 0 7 -06- 2022

0106.

Zarząd spółki ELEKTROCIEPŁOWANIA BEDZIN S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 7 61 - 144 Poznań e-mail: inwestor@ecb.com.pl

ZADANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28.06.2022 R.

Działając jako pełnomocnik:

1. VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dabrowskiego 1, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, zarządzanego przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

TEL +48 22 541 70 80 / FAX +48 22 213 30 07 / www.rkkw.pl / office@rkkw.pl NIP 521 354 00 88 / REGON 142011396 / KRS 0000947017

Knjowego RejesEu Sqdowego, pod numcrcm KRS 00cf.297821, NIP 10800U399, REGON 141230937 (,,VALIrE FIZ), H4crgo akcjoDriuszcm sp6lki pod firm4 ElckrrochdowDi. &dzilr S-A- z siedzibq w Poznrniu (61-1,t4), prry ul. Boleslalla Kr4woustego 7, *?isan{ do EjesEu przedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rrjonowy Pozruri - Nowe Miaso i Wilda w Poaauiq VIII Wydzial Gospodarczy lcajowcgo Rcjcstru S{dowcgo pod numerem KRS 00000615 I I , NIP 6250007615, RECON 271740563 (,,Sp6LK " lub ,,ECB), posiadajqcy 338.788 akcji Sp6lki, repreuntujqcych 10,76% kapiialu zakladowego oraz upra*dajqcych do wytonywaoia 338.788 glos6w na waloyo Zgromadzeniu Sp6lki, co stanowi 10,760lo og6loej liczby glos6w w Sp6lcc, wedlc 6wiadcctwa dcpoz)'rowego z dnis 04.06.2021 r. st nowiQc.go zd{czrik do niniejszego 4daniq

otaz

1. FAMILIAR SA-, SICAV - SIF sp6lka p,rawa Wiclkiego KsiFtws Lukscmburga, ^z sicdzibq w Lukenburgrl 12 nre Eugcoc Ruppert L 2453 Luksambug, rrlpisso4 do rcjcsEu pod numcrrm 8160547, (dalcj jato: ,,rAMILIAR'), akcjonariusza Sp6lki poriadaj4ccgo 307.396 akcji repr€zeotujfych 9,76% L,P;I.rJl za&ladowego Sp6lki, upauniajqcych do 307.396 glos6w nr Waltrych ZgtoD;sdzf,uiwh Sp6lki, co stsnowi 9,76o/o og6btcJ liczby glos6w w Sp6lce, wedlc iwiad€ctwa dcpozytor+Ego z dnia 27.05.2021 r. stsDowiQccgo zdqcait do Dinicjszcgo al.l.niq

2. sto! poroamienia z dnia 13.05.2021 r. \^l sprawie Fowadzcnia twdcj polityki wobcc Sp6[ti oraz zgodnego gloowania na Walnych ZgioEadzcnisch Sp6lti (,,PoRozui'nENrE ), posiadaj4cych lqczDic 646.184 akcji Sp6&i, kr&! .cqezafiiq 20,52% k^pitalu zakladowego Sp6lki, ugawniajqcych do 546. I 84 glodw n8 W8hych Zgromadzedach Sp6lki, stano*i{cych 20,52o/o oE6lflf],J liczby glos6w w Sp6lcc (,,UTR WNIENI AxcroN^xrus,z E"), na podstawie 8rt. 401 s I KsHr,

licJrzyor

wmszg o uapchicaie porz4dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki zwolaDego na &ietl 28,06,2022 t. M godz:oQ 10:00 w Focus Hor€l Poaart, przf ulicy Serafitck 4, 61-lit4 Poautt - ssls nr 3, 6l-144 Poaai (,,ZWZ") Sp6lki oraz umicszczerie w porz4dku obrad ZWZ nast\$[j{crj sprawy:

Zloa.nle prTtz Zorz4l ELHroci.doi'rrla .B?drin" 5.,4 spMeozda d z. sposoba u*Ttkdricnia I'ynikiNt fud.nla rudd.,tts do spr.v szecgdhych vtzno.zonego pnez \$d Rejowwy Pozmi - Nawe Miatlo i Wildo ^w Pozr@tiu Vy&ial WII Gospodarc4 Krajowego Rejesln Wowego lrostarroN,ieniem z dnio l0 listorydo 2021 roha w sptdwie z wniosh/ aworro/ixszy l. YALUE Fudusz Inwestt'cyjny htnloriqty or@ FIMILUR S.A. SICAV\$IF o wyznaczenie retidenla do sptdw aczegibtych dla spdH

^IUstaw. z dia 15.09.2000 r. KodclG ry6ld( h{dlowych (d,.hjj.eo: -KSID.

Elektrociepłownia "Będzin", S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia "Bedzin" S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia "Bedzin" S.A.

Ponadto w imieniu Uprawnionych Akcjonariuszy wnoszę o:

• umieszczenie ww. punktu w agendzie ZWZ za aktualnym punktem 5. porządku obrad ZWZ opublikowanego w dniu 01.06.2022 r. wraz z ogłoszeniem o zwołaniu przedmiotowego wydarzenia korporacyjnego.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

1. LEGITYMACJA FORMALNA

Niniejsze żądanie Uprawnieni Akcjonariusze składają w ramach wykonywania postanowień Porozumienia, o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 14.05.2021 r. Na dzień złożenia niniejszego żądania Uprawnieni Akcjonariusze są właścicielami łacznie 646.184 akcji Spółki, które reprezentuja łacznie 20.52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do łącznie 646.184 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących łącznie 20,52% ogólnej liczby głosów w Spółce, co potwierdzają załączone świadectwa depozytowe wystawione na rzecz VALUE FIZ oraz FAMILIAR. W związku z tym Uprawnieni Akcjonariusze są uprawnieni do złożenia wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 401 § 1 KSH. Wobec powyższego, niniejsze żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ jest w pełni zasadne.

2. UZASADNIENIE DLA WNIOSKOWANEJ SPRAWY

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH: " ( ... ) Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad." Dlatego też Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym przedstawiają uzasadnienie dla proponowanego porządku obrad.

W dniu 17.03.2022 r. Zarząd Spółki opublikował sprawozdanie rewidenta ds. szczególnych firmy Trustway Audit sp. z o.o., wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10.11.2021 roku ("REWIDENT"), w sprawie z wniosku Akcjonariuszy celem zbadania zagadnienia wskazanego w ww. postanowieniu ("SPRAWOZDANIE REWIDENTA").

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 3 ustawy o Ofercie2: "Zarząd składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym walnym zgromadzeniu.".

Uwzględniając zatem, iż ZWZ jest pierwszym Walnym Zgromadzeniem po opublikowaniu Sprawozdania Rewidenta w dniu 17.03.2022 r., uznać je należy za "najbliższe walne zgromadzenie", o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 3 Ustawy o Ofercie, podczas którego Zarząd ma obowiązek ("Zarząd składa ... ") złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania i odnieść się do ich wyników.

Załaczniki:

• 1. Świadectwo depozytowe VAULE FIZ
• 1. Pełnomocnictwo VALUE FIZ
• 1. Odpis pelny KRS AgioFunds TFI S.A
• 1. Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych VALUE FIZ
• 1. Świadectwo depozytowe FAMILIAR
• 1. Pełnomocnictwo FAMILIAR (dla Katarzyny Półtorak)
• 1. Pełnomocnictwo FAMILIAR
• 1. Wyciąg z rejestru FAMILIAR (2)
• 1. Wyciąg z rejestru FAMILIAR thumaczenie (2)

² Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "USTAWA O OFERCIE").