Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Dec 7, 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w dniu 7.12.2022 r.

Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w dniu 7.12.2022r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją nt. przebiegu obrad:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S. A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać pana Waldemara Witkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Pan Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał wyniki głosowania wskazując, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2.728.404 (dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów z 3.149.200 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji, co stanowi 86,64 % (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym, przy czym:------------------------------ "za" przyjęciem uchwały oddano 2.082 220 (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów,-------------------------------------------------------------------

"przeciw" przyjęciu uchwały oddano 646.184 (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosy, ----------------------------------------------------------------------

"wstrzymujących się" głosów 0 (zero). -------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wyłożenie listy obecności. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. --------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki numer 60/2022 z dnia 25.10.2022 roku, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. ----------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia - wobec faktu, iż głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej, o następującej treści: --------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w dniu 7.12.2022 r.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S. A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 2.728.404 ważnych głosów z 3.149.200 akcji, co stanowi 86,64 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym:---------------------------------------------------------------- "za" przyjęciem uchwały oddano 2.728.404 głosy,-------------------------------------------

"przeciw" przyjęciu uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------- "wstrzymujących się" głosów 0. ---------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. ---------------

W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Przerwa miałaby trwać do dnia czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (04-01-2023r.) do godziny 10:00, a miejscem gdzie miałoby się odbyć przerwane Zgromadzenie to budynek położony w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.

Pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 przyłączyła się do wniosku. ----------------------------------------------------------------------

W tym miejscu pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza Skarb Państwa wniósł o 10 (dziesięć) minut przerwy. Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.--------------------------

Następnie Przewodniczący wznowił obrady, stwierdzając, iż ilość akcjonariuszy reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu po przerwie nie uległa zmianie.-----------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie przerwy w obradach walnego zgromadzenia, o następującej treści: ------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S. A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2022 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.-------------------------------------

Przerwa trwać będzie do dnia czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (04-01-2023r.) do godziny 10:00.----------------------------------------------

Miejscem odbycia wznowionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu będzie budynek położony w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.-------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 2.728.404 ważnych głosów z 3.149.200 akcji, co stanowi 86,64 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym:----------------------------------------------------------------

"za" przyjęciem uchwały oddano 2.728.404 głosy,-------------------------------------------
"przeciw" przyjęciu uchwały oddano 0 głosów, ---------------------------------------------
"wstrzymujących się" głosów 0. ---------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. ----------------

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----------------------------------------------------