Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 2, 2021

Uchwała nr 20/2021

Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. (ZWZ) na dzień 30 czerwca 2021 r., na godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ulicy Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań, z następującym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• 1. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin" za 2020 rok.
• 1. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2020 rok.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
• 1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
• 1. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  2. sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2020 rok,
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
• 1. Przedstawienie oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
• 1. Przedstawienie koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. oraz podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kamil Kamiński …………………………….. Członek Zarządu

Bartosz Dryjski	……………………………
Członek Zarządu