Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 9, 2021

AUTODIRECT S.A. Ul. Modlifiska 51 03-199 Warszawa

2adanie umleszczenla spraw w porzldku obrad ZuryczaJnego Walnego Zgromadzenla Sp6tkl Elektrocieplownla,Bqdzln" S.A. w Poznanlu zwoilanego na dzief 30.06.2021r.

Dzialajqc w imieniu AUTODIRECI S.A. z siedzibq w Warszawie, KRS: 0000357123, tj. akcjonarlusza Elektrocieplowni ,,Bgdzin" S.A., posiadaj4ego akcje o warto5ci wiqkzej ni1 Ll11kapltatu zakladowego Spolki (258037 akcji stanowiqcych 8,19% kapitalu zakladowego Spotki), uprawniajqcych do 258037 gtos6w na Walnych Zgromadzeniach Sp6lki, stanowiqcych g,tg% og6lnych gtos6w w Walnym Zgromadzeniu Sp6lkl, na podstawie art.401 5 1 k.s.h., niniejszym wnosze o uzupelnienie porzqdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki zwolanego na dzieri 30.06.2021 r. na godzinq 9:00 w siedzibie Sp6tki, przy ul. Bolestawa Krzywouste go 7, 6L-144 Poznaf (dalej takie iako: ,,ZWt') poprzez rozszerzenie pk. ¹² porzqdku obrad ZWZ pt.: ,,Przedstowienle koncepcii dalszego funkcionowonia Grupy Kopitolowej Elekrocleplownlo oBqdzino S.A. oraz podJqcte uchwoly dotyczqcei kontynuocii dzialolnolct Elekrocieptowni ,,Bqdzin" 5.A," poprzez zmianq jego brzmienia na nastqpujqce: ,pnedstowienie koncepcji w zokresie dolszego funkcionowania Grupy Kopitolowei Elekrocieplownio ,Bqdzin" S.A, oroz podjqcie w tym zakresle uchwoly, o tokie podiqcie uchwoly dotyczqcej kontynuacii dziolalnolci Elekrocleplowni,Bqdzin" S,A.".

W zwiazku z powyiszym, w zatqczeniu przekazujemy proiekt uchwaly do proponowanego punktu porzqdku obrad oraz Swiadectwo depozytowe z dnia 09.05.2021 r., potwierdzajqce fakt reprezentowania przez Akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitatu zakladowego Sp6tki w dniu zgloszenia iqdania, zgodnie z art. 401 S 1 k.s.h.

Prezes Zarz u lviallox',r

AUTODIRECT S.A. #;Ts'ffi:f"'.^], NIP:521-35€4-781

Zalqczniki:

• 1) proiekt uchwalY,
• 2l wyciqg z konta maklerskiego na dzief 9 czerwca 202L,
• 3) odpis aktualny KRS AUTODIRECT S.A.

YoL Le{efru " o.{d.f*rro3.e4r\$..}

Uchwda nr [J

Zuryczalnego Walnego Zgromadzenla Sp6lhl Elektrocleplornla,Bqdzln' S.A. ^zsledzlbl w Poznanlu r dnla [_l

w sprawie przyiqcio koncepcji dolszego funkcjonowonia Grupy Kapitolowej Elektrocieplownio ,,Bqdzin" S,A.

ZwyczaJne Walne Zgromadzenie Elektrocieplowni ,,Bqdzin" S.A. z siedzibq w Poznaniu (,,Sp6lka"I postanawia, co nastqpuje:

sr

• 1. Wobec tego, i2 jedynym aktywem produkcyjnym w Grupie Kapitalowej Elektrocieplownia ,,Bqdzin" S.A. jest Elektrocieptownia BEDZIN Sp. z o.o. z siedzibq w Bqdzinie (KRS: 00005040841, koncepcja funkcjonowania Grupy Kapitalowej Elektrocieptowni Bqdzin S.A. jest oparta w gtdwnej miene na dzialalnoici Elektrocieptowni BEDZIN Sp. z o.o.
• 1. Z uwagi na zaloienia Polityki Energetycznej Polski do 2O40r. oraz wdraianie przez Polskq polityki kllmatyczno-energetycznej Unii EuropeJskieJ majqcej na wzglqdzie odej\$cle od energetyki opartej na wqglu, a w konsekwencji koniecznoid transformacjl dotychczasowych wqglowych tr6del wytwarzania energii elektrycznef i ciepla Elektrocieplowni BIDZIN Sp. z o.o. na ir6dla niskoemlsyjne lub zeroemisyjne, oraz w zwiqzku z nie umorzeniem calo\$ci wymaganych uprawnierl do emisji COZza rok2O2O, Walne Zgromadzenie celem umoiliwienia kontynuacji dalszej dzlatalno6ci Grupy Kapitalowej Elektrocieplownla ,,Bqdzin" S.A. postanawia przyjqd koncepcjq dalszego fu n kcjo nowa n ia p rzed stawio n q pnez Zanqd Sp6lki.
• 1. Niniejszym zobowiqzuje siq i upowainia Zanqd Sp6tki do wdro2enia ww. koncepcji funkcjonowania, na szczeblu Sp6lki oraz Elektrocieplowni BEDZIN Sp. z o.o. (sp6tki zaleinej).

5z Uchwata wchodziw 2ycie z chwilq podjqcia.