Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Nov 2, 2021

Warszawa, dnia 29.10.2021 r.

Wpł. 0 2 -11-

2021

L m. �f2 PGCIP18 .B.Q�

• 1. V ALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie Plac Dąbrowskiego 1 00-057 Warszawa
• 1. FAMILIAR S.A., SICA V - SIF z siedzibą w Luksemburgu 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg

reprezentowani przez:

Katarzynę Półtorak

adres do korespondencji: RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy ul. Wilcza 46, IV piętro, 00-679 Warszawa

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 7 61 -144 Poznań e-mail: inwestor@ecb.com.pl

ŻĄDANIE ZWOLANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓLKI ELEKTROCIEPLOWNIA "BĘDZIN" S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Działając jako pełnomocnik, na podstawie udzielonych pełnomocnictw (i) z dnia 27.10.2021 r. oraz (ii) z dnia 22.10.2021 r., w imieniu:

1. V ALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, zarządzanego przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937 (dalej jako: ,,V ALUE FIZ"), będącego akcjonariuszem spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedzibą w Poznaniu ( 61-144 ), przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

S4dowego prowadzonego przez S4d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000064511, NIP 62500}7il5, REGON 271740563 (dalej jako: ,,Sp6lka" lub ,,ECB"), posiadaj4cy 338.788 akcji Sp6lki, reprezentuj4cych 10,760 kapitafu zakladowego oraz uprawniajqcych do wykonywania 338.788 glos6w na Walnym Zgromadznniu Spolki, co stanowi l1,76yoog6lnej liczby glos6w w Sp6lce, wedle Swiadectwa depozytowego z dnia 25.10.2021, r. stanowi4cego zal1czttrk do niniejszngo i4daru4

otuz

1. FAMILIAR S.A., SICAV - SIF sp6lka prawa Wielkiego Ksigstwa Luksemburg4 z siedzib4 w Luksemburgu, 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg, wpisan4 do rejestru pod numerem 8160547, (dalej jako: ,,FAMILIAR"), akcjonariusza Spolki posiadaj4cego 307.396 akcji reprezentuj4cych 9,76yo kapitatu zakladowego Sp6lki, uprawniaj4cych do 307.396 glos6w na Walnych Zgromadzeniach Sp6lki, co stanowi 9,760/o og6lnej liczby glos6w w Sp6lce, wedle Swiadectwa deporytowego z dnia 26.1 0.2021 r. stanowi4c ego zal4cmik do niniej szego ?4dania,

@dqcych stronami porozumieni a z dnra 13 .05 .2021r. w sprawie prowadzenia trwalej polityki wobec Spolki oruz zgodnego glosowania na Walnych Zgromadzeniach Sp6lki (dalej jako: ,,PoRozumrENrE"), posiadaj4cych lqcznie 646.184 akcji Sp6lki, kt6re reprezentuj420,52Yo kapitafu zakladowego Sp6lki, uprawniajqcych do 646.184 glos6w na Walnych Zgromadzeniach Sp6lki, stanowiqcych 20,52yo og6lnej ticzby glos6w w Sp6tce (dalej l4cznie: ,,UpRAWNIENI AKCJONARIUSZE" Iub ,*A.fC.IONARIUSZE"), na podstawie art. ⁴⁰⁰ \$ 2 KSHI w zw. z \$ f9 ust. 3 pkt 3) Statutu Sp6lki

niniejszym:

zglaszam iqdanie ryolania Nadznyczajnego Walnego Zgromadzenia (r,NWZ") sp6lki Elektrocieplownia ,,Bgdzin" S.A. z siedzibq w Poznaniu, na dzieri przypadaj4cy nie p62niej nD do 17.12.2021 r. (z awzglgdnieniem odpowiednich przepis6w KSIf), oraz umieszczenie w porzqdku obrad tego zgroma&enia nastgpuj4cych spraw:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki.
• 1. Wyb6r Przewodnic zqcegoNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spolki.
• 1. Stwierdzenie prawidlowoSci zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgtomadzenia Sp6lki i jego zdolno\$ci do podejmowania uchwal'
• 1. Odst4pienie od powolania komisji skrutacyjnej.
• 1. Prz,yjgcie porzqdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki.
• G. Przedstawienie przez Zarzqd oraz Radg Nadzorczq Sp6lki (niezaleZnie od siebie) informacji oraz danych bezpo6rednio lub poSrednio dotyczqcych aktualnej i prognozowanej sytuacji Sp6lki oraz Grupy Kapitalowej Spolki, w szczeg6lnoSci w kontek6cie ostatnich informacji dotycz4cych wszczqcia przez Wojew6dzki Inspektorat

@

^IUstawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks sp6lek handlowych (dalej jako: ,,KsH").

Ochrony Srodowiska w Katowicach postgpowania administraryjnego, odmowy zatwierdzenia ukladu przyjgtego w dniu 23.07.2021 r. na zgromadzeniu wierzycieli spolki Energetyczne Towarrystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pelnionej funkcji przez Czlonka Zuz4du Kamila Kaminskiego oraz dyskusja w tej sprawie i ewentualne podjgcie uchwal dotycz4cych rekomendacji dla Zarz4dn lub Rady Nadzorczej Sp6lki.

• 1. Podjgcie uchwaly w przedmiocie odwoiania z Rady Nadzorczej Sp6lki Krzysztofa Kwiatkowskiego.
• 1. Podjgcie uchwaly w przedmiocie odwolania z Rady Nadzorczej Sp6lki Waldemara Organisty.
• 1. Podjgcie uchwaly w przedmiocie odwolania z Rady Nadzorczej Sp6lki Waldemara Witkowskiego.
• 1. PodjEcie uchwaly w przedmiocie odwolania z Rady Nadzorczej Sp6lki Sebastiana ChEciriskiego.
• ll.Podjgcie uchwaly w sprawie rozstzygnigcia o kosztach zwolania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki.
• 12.zan*&igcieobradNadzwyczajnegowalnegozgromadzeniaSp6lki.

(,,Z4o.lxtr")

UZASADNTENIE Z4OlXt,L

I. LnctrvulcJA FoRIVIALNA

Niniejsze iqdante Uprawnieni Akcjonariusze skladaj4 w ramach wykonywania postanowieri Porozumienia, o kt6rym Sp6lka informowala za poSrednictwem raportu bie24cego w 1012021 z dnia 14.05.2021 r. Na dzrefi zlo1enia niniejszego 24dania Uprawnieni Akcjonariusze s4 wla6cicielami l4cznie 646.184 akcji Spolki, kt6re reprezentuj4 l4cznie 20,52yo kapitatu zakladowego Sp6lki, uprawniaj4cych lqcznie do 646.1g4 glos6w na Walnych Zgromadzrniach Sp6lki, stanowiqcych l4cznie 20,52yo og6lnej liczby glos6w w Sp6lce, co potwierdzajq zalqczone Swiadectwa depozytowe wystawione narzeczVALUE FIZ oTazFAMILIAR. W zrvi4zku z tym Akcjonariusze sq uprawnieni do zlo2enia niniejszego l4danta.

Onowl4znK uwzcLEDNIENIA Z4olxt.r II.

Akcjonariu sze z^znaczdq, iL uwzglgdnienie niniejszego iLqdania jest obligatoryine i stosownie do art.400 \$ 3 KSH do zwolania Nwz powinno doj56 w ci4gu 2 tygodni.

IIII. Pno.lnxrv ucIrwAL oo puxxr6w 2,415 t 1l ronz4DKU oBRAI)

Proiekt uchwalv do nunktu 2 porzadku obrad NWZ:

,,Uchwalanr [-J

Nadzwyczajnego l[alnego Zgromadzenia

spdlki Eleldrocieplownia ,,Bgdzin" S.A' z siedzibqw Pomaniu ^zdnia [-]

w sprawie wyboru Przewodniczqceoo Nadzwvczajnego Walneso Z,rromadzenia spdlki Elehro cieplownia .. B gdzin " S. A - z siedziba w P oznaniu

\$r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp1lki Elelctrocieplownia ,,Bgdzin" S.A. z siedzibqw Poznaniu (,,Spdlka") napodstawie art. 409 S I KSH oraz \$ 6ust. I RegulaminuWalnego Zgromadzenia postana'wia wybrat Pana/Paniq tJ na Przewodniczqcego Nadzwyczaj ne go Walne go Zgromadzenia Sp6lki.

s2

tlchwala wchodzi w 2ycie z chwilq powzigcia. "

Proiekt uchwalv do punktu 4 potzadku obrad NWZ:

,,Uchwala nr [-J

Nadrwyczaj nego Walne go Zgromadzenia

spdlki Elektrocieplownia,, Bgdzin " S. A. z siedzib q w P oznaniu ^zdnia [-J

w sprawie odstpienia od powolanta komis.ii slrutacltinei

\$/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spdlki Elelarocieplownia ,,Bgdzin" S'A. z siedzibqw Poznaniu (,,Spdlka") postanqwia odstqpit od powolania knmisii slvutacyjnej.

s2

Uchwala wchodzi w |ycie z chwilq powzigcia. "

Proiekt uchwatv do ounktu 5 notzadku obrad hlWZ:

,,Uchwalanr [-J

Nadzwyczainego Walnego Zgromadzenia spdtki EleWrocieplownia ,,Bgdzin" S.A. z siedzibqw Poznaniu ^zdnia [_]

6tr

w sprawie przyjgcia porzqdht obrad Nadrw.vczajneso Walneso Zgromadzenia spdlki Elehrocieplownia ..Bedzin" S.A. z siedzibaw Ponnniu

sr

Nadzwyczajne l{alne Zgromadzenie spolki Elelarocieplownia ,,Bgdzin" S.A. z siedzibqw ^Po znaniu (,, Sp dtka " ) po st anaw t a przyi qt nas t gpui qcy porzqdek obr ad :

• ¹. O tw arcie obrad Nadzwyczai ne go Walne go Zgr omadzenia Spdlki.
• 1. Wyb6r Przew odniczqc e go Nadzwyczai ne go Walne go Zgr omadzenia Sp6lkt.
• 1. Stwierdzenie prawidlowoici nyolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spillki i jego zdolnosci do podeimowania uchwal.
• 1. Odstqpienie od powolania komisji sbutacyinej.
• 1. Prryjgcie porzqdlru obrad Nadzwyczajnego l(alnego Zgromadzenia Spdlki.
• 1. Przedstawienie przez Zarzqd oraz Radg Nadzorczq Spdlki (niezalebtie od siebie) informacji oraz danych bezpoirednio lub poirednio dotyczqcych alaualnei i prognozowanej sytuacji Spdlki oraz Grupy Kapitalowej Sp6lki, w szczeg6lnoici w lrontekicie ostatnich informacji dotyczqcychwszczgcia przez Woiew6dzki Inspeldorat Ochrony Srodowisla w Katowicach postgpowania administracyjnego, odmowy zatwierdzenia uHadu przyjgtego w dniu 23.07.2021 r. na zgromadzeniu wierzycieli sp6lki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-I*asingowe Energo-Utech S-4. w restrulduryzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pelnionei funlrcii przez Czlonlra Zarzqdu Kamila Kaminskiego oraz dyskusja w tei sprawie i ewentualne podjgcie uchwal dotyczqcych rekomendacji dla Zarzqdu lub Rady Nadzorczei Spdlkl
• 1. Podjgcie uchwaly w przedmiocie odwolania z Rady Nadzorczej Sphlkt Krzysztofa Kwiatkowskiego.
• 1. Podjgcie uchwaly w przedmiocie odwolania z Rady Nadzorczei Spdlki Waldemara Organisty.
• g. Podjgcie uchwaly w przedmiocie odwolania z Rady Nadzorczei Sp6lH Waldemara Witkowsktego.
• 1. Podjgcie uchwaly w przedmiocie odwolania z Rady Nadzorczej Spdlki Sebastiana Chgciriskiego.
• ll. Podjgcie uchwaly w sprautie rozstrrygnigcia o kosztach ntolania i odbycia Nadzwyczai ne go Walne go Zgr omadzenia Spdlki.
• ¹2. Zamhig cie obrad N adzwyczaj ne go walne go zgromadzenia sp6lki.

\$2

5

({r

Uchwala wchodzi w iycie z chwilq powzigcia. "

KWASNICKI WROBEL & Partnerzy

Proiekt uchwatv do punktu 1I porzadku obrad NWZ:

,,Uchwala nr [_J

Nadmyczajnego Walnego Zgromadzenia sp6lki Elektrocieplownia ,,Bgdzin" S.A. z siedzibqw Poznaniu z dnia [_J

w sprowie rozstrmsnigcta o kosztach zwolania i odbycia Nadz\$'yczajneso Walneoo Zgromadzenia Sodlki

sr

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Elelcrocieplownta ,,Bgdzin" S.A. z siedzibqw Poznantu (,,Spdlka") na podstau,ie art. 400 S 4 KSH postanawia, i2 koszty zwolania i odbycia ntniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenta Spdlki ponosi Sp6lka.

s2

Uchwalawchodzi w iycie z chwilq powzigcia."

IV. Uz.ns.lpxmNrE DoPuxrru ⁶

Ostatnie informacje przedstawioneprzez Sp6lkg, aw sz*zeg6lnoSci dotycz4ce wszczgcia przez Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach postgpowania administracyjnego oraz odmowy zatwierdzenia ukladu prryjgtego w dniu 23.07.2021r. na zgromadzeniu wierzycieli spolki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji uzasadniaj4 przedstawienie przez Zarzqd i Radg Nadzorcz4 informacji i danych dotycz4cych aktualnej i prognozowanej sytuacji Sp6lki i jej Grupy Kapitalowej.

W ocenie Akcjonariuszy dotychczulsowa polityka informacyjna Spolki we wskazanym wyzej zakesie jest niewystarczaj4caoraz nie daje wsp6lwlaScicielom Sp6lki podstaw do sformulowania kompletnej oceny odnosz4cej sig do funkcjonowania Sp6lki i jej Grupy Kapitalowej, w tym przycryn aktualnego staru rzecry i motyw6w dzialania Zaruail i Rady Nadzorczej Sp6lki. Akcjonariusze uwarajq, iz Wdne Zgromadzenie stanowi naturalne forum, na k16rym wszelkie wqtpliwo\$ci lub niedom6wienia dotycz4ce powy2szych kwestii winny zostai wyja5nione wobec podmiot6w ponosz4cych ekonomiczne ryzyko dzialalnoSci Sp6lki.

Powy2sze zasadne jest tym bardziej, 2e rezygnacjE zloiryl Czlonek Zarz4du Kamil Kamiriski, kt6ry wskazal na szereg okolicmoSci, kt6re dotychczas nie byly ujawniane akcjonariuszom, co potgguje obawy co do rzetelno5ci prowadzonej polityki informacyjnej i faktycmej sytuacji Spolki i Grupy Kapitalowej.

6 C{\$'

^wkonsekwencji powy2szego nie spos6b wykluczyd, 2e dane i informacje przedstawione przezzav4di Radg Nadzorcz4 i przeprowadzo1y-plinnej dyskusja dad?Apodstawy do podjgciauchwalrekomendujqqychdlaZanqduiRadyNadzorczejSp6tki.

pno.l6ry ucHwAL WRAZ Z UZASADNIENIEM DO PUNKT6W 71 81 9 t 10 BORjZAIIKU OBRAI) v.

Proiekt uchwalv do punktu 7 potzadku obrad IYWZ:

,,(Jchwala nr [-]

Nadzwyczajne go Walne go Zgromadzenta spdtki Eleldrocieplownia "Bgdzin" s'A' z siedzibqw Poznaniu ^zdnia [-J

sI

Nadzwyczajne l\alne Zgromadzenie spillki Elelarocieplownia ,,Bgdzin" s'A' z siedzibqw Poznaniu (,,Spdlka,,) na podstau,ie art.3s5 \$ 1 KSH w zw. z s 13 ust. 3 Statutu Sp^lki postonawia odwolai ze s6adu Rady Nadzorczei Spdlki Krzysztofa Kwiatltowskiego'

s2

IJchwala wchodzi w iycie z clwilq powzigcia' "

Proiekt uchwalv do nunktu 8 porzadku obrad NWZ:

,,(Jcltwala nr [-]

Nadzwyczainego Walnego Zgtomadzenia

spdlki Elekff o cieplow nia " Bg dzi";tl " z siedztbq w P oznaniu

sI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sphlki Elelctrocieplownia "Bgdzin" S'A' z siedzibqw Poznaniu (,,Spdlka,,) na podstawie art.3s5 \$ 1 KSH w Zw. z \$ /3 zsr. j Statutu Sp^lki postanawia odwolat ze smadu Rady Nadzorczej sp,lki waldemara organisty'

s2

Uchwala wchodzi ^wicie z chwilq powzigcia"'

Proiekt uchwalv do punktu 9 porzadku obrad NWZ:

,,(Jchwalo nr [-] ,(W

Nadzvtyczajnego Walnego Zgromadzenia

spillki Elehrocieplownia ,,Bgdzin" S.A. z siedzibqw Poznaniu ^zdnia [-J

w sprowie odwolania z Rady Nadzorczej Spillki WaldemaraWitkowskieso

s/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Elelarocieplownia ,,Bgdzin" S.A. z siedzibqw Poznaniu (,,Spdlka") na podstmuie art.3S5 \$ I KSH w zw. z \$ 13 ust. 3 Statutu Sphlki postanawia odwolat ze skladu Rady Nadzorczej Sphlki Waldemara Witkowskiego.

s2

Uchwala wchodzi w iycie z chwilq powzigcia. "

Proiekt uchwatv do punktu l0 norzadku obrad IYWZ:

,,Uchwalanr [-J

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spdtki Elelarociepl ownia,, Bgdzin " S. A. z s iedzibq w P oznaniu ^zdnia [-J

w sprawie odwolania z RaA) Nadzorczej Spdlki Sebastiana Chgcinskteso

\$/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spdlki Elelarocieplownia ,,Bgdzin" S.A. z siedzibqw Poznaniu (,,Spdlka") na podstawie art.3S5 \$ t KSH w zw. z S 13 ust. 3 Statutu Spdlkt postanawia odwolai ze sHadu Rady Nadzorczej Spdlki Sebastiana Chgcinskiego.

s2

Uchwala wchodzi w 2ycie z chwilq powzigcia. "

uzasadnienie do projekt6w uchwal do punkt6w 7,81 9 i 10 porzqdku obrad

w ocenie Akcjonariuszy,bieiqcasytuacja Spolki i jej Grupy Kapilalowej, w tYm sp6lki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-utech s'A' ^wrestrukturyzacji wymaga, aby sklad Rady Nadzorczej wykluczal jakiekolwiek w4tpliwoSci co do tego, czy organ ten daje gwarancjq nie tylko obiektywnego i realnego nadzoru, ale r6wnie2 wyjaSnienia plnyczynaktualnej sytuacji. Nie jest bowiem mo2liwa sanacja prawnej i ekonomicmej sytuacji sp6lki i jej Grupy Kapitalowej bez ustalenia jej ir6d\a.

W przekonaniu natomiast Akcjonariuszy aktualny sklad Rady Nadzorczej takich gwarancji nie daje, przede wszlstkim ze wzglgdu na okolicznoS6, iZ obejmuje osoby'

8@

które przez wiele lat pełniły funkcje zarządcze w Spółce i spółkach z jej Grupy Kapitałowej oraz osoby z nimi powiązane.

Dlatego też Akcjonariusze proponują podjęcie powyższych uchwał.

Na podstawie art. 400 § 2 KSH mmeJsze pismo zostało wysłane również w postaci elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki (inwestor@ecb.com.pl) oraz na adres poczty elektronicznej jedynego Członka Zarządu Spółki (e-mail:

* * *

• pełnomocnik

Załączniki:

• 1. Pełnomocnictwo od V ALUE FIZ
• 1. Odpis pełny KRS AgioFunds TFI S.A.
• 1. Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych V AULE FIZ
• 1. Świadectwo depozytowe V AULE FIZ
• 1. Pełnomocnictwa F AMILIAR
• 1. Wyciąg z rejestru F AMILIAR wraz z tłumaczeniem
• 1. Świadectwo depozytowe F AMILIAR