Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • May 4, 2020

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. do Spółki wpłynęło żądanie z dnia 28 kwietnia 2020 r. wystosowane przez Akcjonariuszy Familiar S.A. SICAV-SIF oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Żądanie skierowane zostało zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dotyczyło umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku następujących punktów:

1. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.( wybór uzupełniający).

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki w dniu 4 maja 2020 r., w związku ze zgłoszonym za pismem z dnia 28 kwietnia 2020 roku żądaniem Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku w/w spraw, podjął uchwałę nr 6/2020, na mocy której postanowił:

1. uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku poprzez dodanie następujących punktów:

1) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

3) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.( wybór uzupełniający).

2. uzupełnić dokumenty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o projekty uchwał zgłoszone w w/w żądaniu Akcjonariuszy,

3. ogłosić zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku opisane w pkt. 1 niniejszej uchwały.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym uzupełnione: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika oraz projekty uchwał) zostały zamieszczone i są dostępne na stronie internetowej www.ecbedzin.pl .

Podstawa szczegółowa:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe.