Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 11, 2019

UCHWAŁA NR…….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedziba w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy

Zwyczajne walne Zgromadzenie Elektrociepłownia "Będzin" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348§ 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§1

• 1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w kwocie 6.180.184,49 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć gorszy), na wypłatę dywidendy.
• 1. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr…..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z siedziba w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłownia "Będzin" S.A., działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 2, art. 347 § 1 i 2 i art. 348 § 1,3 i 4 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku Zarządu dokonanej prze Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku w kwocie 118.215,51 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że kwotę 118.215,51 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 6.298.400 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i obejmuje zysk za rok obrotowy 2018 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 6.180.184,49 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy)przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki za poprzednie lata obrotowe, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr …… Zwyczajnego Zgromadzenia Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia dzisiejszego.

2. 1. Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki tj.: 3.149.200 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji.
3. 1. Dywidenda wynosi 2 zł (słownie : dwa złote) na jedną akcję.
4. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień …….. 2019 (dzień dywidendy).
5. 1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień …….. 2019 roku