Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • Jun 28, 2018

Uchwała nr 1 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, postanawia o wyborze Pana Radosława Kędziora na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63,36% Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466 Ilość głosów za 1 995 466 Ilość głosów przeciw 0 Ilość głosów wstrzymujących się 0

Uchwała nr 2 odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 3 Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Wyrażenie zgody na obecność gości na zgromadzeniu.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie § 3. ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. postanawia wyrazić zgodę na obecność gości na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 5

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2017.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A..

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017 rok, w skład którego wchodzą:

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 156.355.129,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 83/100),
• rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100),
• informacja dodatkowa sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok,
• zestawienie zmian w kapitale własnym,
• rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 629.703,80 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 80/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 7

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w roku 2017.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2017 rok.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz 395 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017 r., w skład którego wchodzą:

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 710.374 tys. zł (siedemset dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

• Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości: 14.346 tys. zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),

• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.012 tys. zł (osiem milionów dwanaście tysięcy złotych),

• Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 9

Przeznaczenie zysku netto Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2017 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

ustala się, że zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1	231	004
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy		39,09%
Łączna liczba ważnych głosów	1	231	004
Ilość głosów za	1	231	004
Ilość głosów przeciw			0
Ilość głosów wstrzymujących się			0

Uchwała nr 11

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 502 320
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	47,70%
Łączna liczba ważnych głosów	1 502 320
Ilość głosów za	1 502 320
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 13

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z, art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Wiesławowi Glanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 726 429
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	54,82%
Łączna liczba ważnych głosów	1 726 429
Ilość głosów za	1 726 429
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 15 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1., art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Wojciechowi Sobczakowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63,36% Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466 Ilość głosów za 1 995 466 Ilość głosów przeciw 0 Ilość głosów wstrzymujących się 0

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, uchwala co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 17

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Pętoń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 18 czerwca 2017 r.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466
Ilość głosów za	1 995 466
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Maciejowi

Węgorkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 18 czerwca 2017 r..

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995	466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%
Łączna liczba ważnych głosów	1 995	466
Ilość głosów za	1 995	466
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0