Elektrocieplownia Bedzin S.A.

AGM Information • May 31, 2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

Uchwała nr ....

z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

$§₁$ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. postanawia o wyborze Pani / Pana ...................................... Zgromadzenia Akcjonariuszy

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr ....

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

$§₁$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

$§2$

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni "Bedzin" S.A.

zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2015 roku.

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2015.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 r., w skład którego wchodzą:

• · bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 134 586 tys. zł,
• rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 148 tys. zł,

• · informacja dodatkowa Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.,

• · zestawienie zmian w kapitale własnym,

• · rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 608 tys. zł.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Kapitałowej Zarządu z działalności Grupy Zatwierdzenie Sprawozdania Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2015 roku.

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w roku 2015.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zatwierdzenie Skonsolidowanego Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2015 rok.

$§₁$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2013 r., nr 330 j.t. ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 r., w skład którego wchodza:

• · bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sume 705 405 tys. zł,
• · rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 14 448 tys. zł,
• · informacja dodatkowa Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.
• zestawienie zmian w kapitale własnym
• · rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 115 tys. zł.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Przeznaczenia zysku netto za 2015 rok

$§₁$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23, ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za 2015 r. w kwocie 147 721,15 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 15/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

$\S2$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2016 r.

Projekt

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2015

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

Krzysztofowi Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Bedzin" S.A. Panu Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

$\S2$

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy Spółki Elektrociepłownia "Bedzin" S.A.

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Bedzin" S.A. z wykonania obowiazków w roku 2015.

$§$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co nastepuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Adamowi Andrzejewskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 czerwca 2015 roku.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr ....

z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

$§₁$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

$§2$

Uchwała nr ....

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Bedzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

$§1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Wiesławowi Glanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

$§1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoniowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

$\S2$

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Bedzin" S.A.

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

$§1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co nastepuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Maciejowi Solarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

$§₁$

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią / Pana .................................. Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

$§2$

Uchwała nr .... z dnia 29 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

$§1$

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Panią / Pana .................................. Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

$§2$