Elegant Home-Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2021-041

爱丽家居科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第六次会议于2021 年10 月22 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年10 月28 日在公司 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董 事9 名，实际出席董事9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会 议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

• 1.审议通过了《关于2021 年第三季度报告的议案》

经审议，同意报送2021 年第三季度报告。

表决结果：有效表决9 票，同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

• 2.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经审议，同意根据相关法律法规修订《信息披露管理制度》部分条款。 表决结果：有效表决9 票，同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

• 3.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经审议，同意根据相关法律法规修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分 条款。

表决结果：有效表决9 票，同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

• 4.审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

经审议，同意根据相关法律法规修订《外部信息使用人管理制度》部分条款。 表决结果：有效表决9 票，同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

5.审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》

经审议，同意根据法律法规制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度》。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会 二零二一年十月二十九日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》