Elegant Home-Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2021-031

爱丽家居科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 于 2021 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

( 一 ) 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事认为公司2021年半年度报告及摘要公允地反映了公司报 告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2021年半年度报告及摘 要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《爱丽家居2021年半年度报告》及《爱丽家居2021年半年度报告摘要》。 表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

( 二 ) 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

经审议，公司董事认为《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司《2021年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《爱丽家居2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：临2021-032）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

( 三 ) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际 需求，同意公司继续使用总额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补 充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限 自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告 编号：临2021-033）。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会 二零二一年八月二十八日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》