Elegant Home-Tech Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2025-015

爱丽家居科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年5 月20 日 14 点00 分

召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年5 月20 日

至2025 年5 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2025 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度 薪酬执行情况及2025 年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司聘任2025 年度审计机构的议案	√
8	关于公司2025 年度向银行申请授信额度的议案	√
9	关于公司2024 年年度利润分配的议案	√

10	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
11	关于2025年度远期结售汇、外汇期权等业务额 度预计的议案	√
12	关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议 案	√

股东大会将听取爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告。

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议 通过，具体详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2024 年年度股东大会会议资料》

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603221	爱丽家居	2025/5/15

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2025 年 5 月 19 日（星期一）（上午 8:30-11:00，下午 13:30-17:00）到公司 7 楼会议室办理登 记手续。

（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份 有限公司 7 楼会议室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件; 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出 示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业 营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行 事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、 企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托 书格式详见附件 1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达 邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 5 月 19 日 16:00，信函、传真、邮件中需注 明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直 接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件 或复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理； （二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议 召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式：

联系人：李虹 联系电话：0512-58506008 传真号码：0512-58500173 电子邮箱：elegant@eletile.com 联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道 邮编：215626

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

爱丽家居科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年5 月20 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024 年度董事会工 作报告的议案
2	关于公司2024 年度监事会工 作报告的议案
3	关于公司2024 年度财务决算 报告的议案
4	关于公司2025 年度财务预算 报告的议案
5	关于公司2024 年年度报告及 其摘要的议案
6	关于公司董事、监事和高级管 理人员2024 年度薪酬执行情

	况及2025 年度薪酬方案的议 案
7	关于公司聘任2025 年度审计 机构的议案
8	关于公司2025 年度向银行申 请授信额度的议案
9	关于公司2024 年年度利润分 配的议案
10	关于提请股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的 议案
11	关于2025 年度远期结售汇、 外汇期权等业务额度预计的 议案
12	关于公司2025 年度为子公司 提供担保额度的议案

股东大会将听取爱丽家居科技股份有限公司2024 年度独立董事述职报告。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。