Electroparataj S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2024

EL JElectroaparataj

Synergy in Technology

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+40245.217.981; Fax:+ 40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața

Data raportului : 22.03.2024

Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7); Jud. Dâmbovița

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris si vărsat: 4.667.688,9 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări in controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum si schimbări in acordurile cu privire la control. Nu este cazul.

• b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.
• c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment. Nu este cazul.

d) Alte evenimente: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2023

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), informează pe toți acționarii Societății si investitorii interesați că, în ședința legal și statutar întrunită la data de 22.03.2024, Consiliul de administrație al Societății ELECTROAPARATAJ S.A., conform Deciziei nr. 1/22.03.2024 a Consiliului de administrație,

în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 117 si urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățiile, republicată și cu modificările ulterioare, și a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societății la art. 11.1. -11.8,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății la data 26.04.2024, ora 12:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru acționarii Societății, înregistrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2024 (data de referință).

Anexa: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electroaparataj S.A. in data de 26 Aprilie 2024.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin Director general, Sorin Iulian Vintilă

Digitally signed by VINTILA VINTILA SORIN-IUI IAN Date: 2024.03.22 17:09:41 SORIN-IULIAN +02'00'

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+40245.217.981; Fax:+ 40245.217.981; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), legal și statutar întrunit în data de 22.03.2024, în baza Deciziei nr. 1/22.03.2024 a Consiliului de administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății la data de 26.04.2024, ora 12:00, la adresa din: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

• 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2023.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.
• 1. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situațiile financiare pe anul 2023.
• 1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2023.
• 1. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
• 1. Aprobarea Raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.
• 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023 în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.
• 1. Alegerea unui administrator al Societății, stabilirea duratei mandatului si a indemnizației acestuia, începând cu data de 29.04.2024, ca urmare a expirării mandatului ADITEK TECHNOLOGY SRL (J03/1480/2014, CUI 33805864). Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultata si completata de aceștia,
• 1. Mandatarea unei persoane pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu administratorul ales sau, după caz, actul adițional la contractul de administrare.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este 22.05.2024.
• 1. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2024 (data de referință).

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va tine la data de 29.04.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

In aplicarea prevederilor art. 105 alin. (23 indice 1) si alin. (23 indice 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, poziția de «abținere» adoptata de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2024".

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării se vor trimite la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 11.04.2024.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 24.04.2024, inclusiv, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2024".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, Cabinet secretariat, începând cu data de 26.03.2024. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 24.04.2024, ora 12:00.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2024", cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de 24.04.2024, ora 12:00.

Acționarii înregistrați la data de referința pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (C/Bl/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2024", la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, pana la data de 24.04.2024, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon +40245.217.981.

Președintele Consiliului de Administrație, Famagusta Management S.R.L., prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus

3

Semnat digital de RUS ADRIAN-IOAN RUS ADRIAN-IOAN Data: 2024.03.22 18:11:37 +02'00'