Electroparataj S.A. — AGM Information 2023

Mar 23, 2023

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+40245.217.981; Fax:+ 40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața

Data raportului : 23.03.2023

Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7); Jud. Dâmbovița

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris si vărsat: 4.667.688,9 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări in controlul entităţii care deține controlul asupra emitentului, precum si schimbări in acordurile cu privire la control. Nu este cazul.

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment. Nu este cazul.

d) Alte evenimente: Convocare Adunare Generală Ordinară pentru aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2022

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), informează pe toți acționarii Societății si investitorii interesați că, în ședința legal și statutar întrunită la data de 23.03.2023, Consiliul de administrație al Societății ELECTROAPARATAJ S.A., conform Deciziei nr. 1/23.03.2023 a Consiliului de administrație,

în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 117 si urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și cu modificările ulterioare, și a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societății la art. 11.1. – 11.8,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății la data 27.04.2023, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2023 (data de referință).

ELECTROAPARATAJ S.A., Prin Director general, Gheorghe Chitu

CHITU GHEORGHE Semnat digital de CHITU GHEORGHE Data: 2023.03.23 15:40:43 +02'00'

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+40245.217.981; Fax:+ 40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviste, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Judetul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), legal si statutar întrunit în data de 23.03.2023, în baza Deciziei nr. 1/23.03.2023 a Consiliului de administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății la data de 27.04.2023, ora 11:00, la adresa din: Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

• 1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie al Societății pentru anul 2022.
• $2.$ Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
• $3.$ Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situațiile financiare pe anul 2022.
• $\overline{4}$ . Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2022.
• 1. Aprobarea repartizării rezultatului financiar înregistrat de Societate.
• 1. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
• 1. Aprobarea Raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.
• Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022 în baza Politicii de 8. remunerare a conducătorilor Societătii, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
• Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a 9. actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este 23.05.2023.
• Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate. 10.

La sedință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2023 (data de referință).

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data mentionată. Adunarea Generală Ordinară se va tine la data de 28.04.2023, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

In aplicarea prevederilor art. 105 alin. (23 indice 1) si alin. (23 indice 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a actionarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un project de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.

Actionarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau projectele de hotărâri se vor înainta în scris Societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 27.04.2023".

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării se vor trimite la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 12.04.2023.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 25.04.2023, inclusiv, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea" Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovita, Cod postal 130098, Cabinet secretariat, începând cu data de 27.03.2023. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (www.electroaparataj.ro).

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 25.04.2023, ora 11:00.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de $27.04.2023$ ", cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de 25.04.2023, ora 11:00.

Actionarii înregistrați la data de referința pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 27.04.2023", la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovita, Cod postal 130098, pana la data de 25.04.2023, ora 11:00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon +40245.217.981.

Președintele Consiliului de Administrație, Famagusta Management S.R.L., prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus

RUS ADRIAN-Semnat digital de IOAN Data: 2023.03.23 $16:50:29 + 02'00'$