Electroparataj S.A. — AGM Information 2022

Aug 1, 2022

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Data raportului : 01.08.2022

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul de Identificare Fiscală: RO 51

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris si vărsat : 4.667.688,9 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

• I. Evenimente importante de raportat
• a) Schimbări in controlul asupra societății. Nu este cazul.
• b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.
• c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
• d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
• e) Alte evenimente. Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 01.08.2022

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală. RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), informează persoanele interesate că în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2792 din 01.07.2022 și în ziarul "Național" din data de 01.07.2022, legal și statutar întrunită la data de 01.08.2022, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,

a fost legal constituită la prima convocare, în prezența unor acționari înregistrați in registrul acționarilor Societății la data de referința de 25.07.2022, totalizând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

și toate hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor "pentru" exprimate de acționarii prezenți/reprezentați în adunare, fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
• nu au fost voturi "împotrivă", "abțineri", "neexprimate" și nu au fost voturi anulate,

in temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societății actualizat, fiind emisă următoarea

HOTĂRÂRE

• 1. Se aprobă prin vot secret exprimat, prelungirea în aceleași condiții, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data expirării valabilității mandatului curent, respectiv până la data de 09.08.2026, a mandatului administratorului Viorel Ianciuc, cetățean român.
• 1. Se aprobă, prin vot secret exprimat revocarea din funcția de auditor financiar a societății TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/26577/1994, având Codul Unic de Înregistrare 6641616 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/26577/1994.
• 1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, alegerea în funcția de auditor financiar a societății NEXIA CRG S.R.L. cu sediu social în Mun. București, str. Gara Herăstrău nr. 4D, etaj 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15136/2020 având Codul Unic de Înregistrare RO 26196149 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/15136/2020 și înregistrată cu numărul FA936 in Registrul Public Electronic al ASPAAS, reprezentată prin dl. Laurențiu Vasile, cetățean român, având carnet nr. 4600/12.12.2019 emis de Camera Auditorilor Financiari din România,

se stabilește durata minimă a mandatului auditorului financiar al Societății începând cu data prezentei ședințe și până la 31.05.2024, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiile financiare pe anul 2022 și 2023,

și se împuternicește președintele Consiliului de administrație al Societății, prin reprezentantul permanent – dl. Adrian Ioan Rus, pentru a negocia și semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales.

• 1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, modificarea componenței comitetului de audit al Societății, respectiv:
• 4.1.se aprobă revocare d-nei Cristina Ioana Rodica Hodea, cetățean român, din calitatea de membru al Comitetului de audit al Societății începând cu data prezentei;
• 4.2.se stabilește pentru membrul Comitetului de audit, dl. Viorel Ianciuc, cetățean român, ca durata mandatului în Comitetul de audit al Societății să fie egală cu durata mandatului său de administrator, respectiv până la data de 09.08.2026, și
• 4.3.se aprobă numirea în Comitetul de audit a d-lui Alin Miloaie, cetățean român, auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS, pentru o perioada de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și se stabilește indemnizația acestuia în condițiile procesului-verbal al adunării.

Ca efect al celor aprobate, componența Comitetului de Audit format din 2 membri, este:

i. Viorel Ianciuc, cetățean român, și

• ii. Alin Miloaie, cetățean român, auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS.
• 1. Se aprobă data de 19.08.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății.
• 1. În vederea depunerii spre menţionare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează dl Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, să îndeplinească toate formalitățile necesare. De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație al Societății va putea împuternici orice altă persoană pentru efectuarea acestor formalități.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societății www.electroaparataj.ro, Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Anexam hotărârea. ELECTROAPARATAJ S.A., Prin manager general, Gheorghe Chițu

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Capital social subscris si vărsat 4.667.688,90 lei Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel/Fax:+40245.217.981; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Hotărârea nr. 1 din data de 01.08.2022 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societătii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviste, Calea Câmpulung nr. 121, C7, judetul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovita sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală. RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2792 din 01.07.2022 și în ziarul "Național" din data de 01.07.2022,

legal și statutar întrunită la data de 01.08.2022, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la prima convocare, în prezența unor acționari înregistrati în Registrul Actionarilor Societății la data de referință de 25.07.2022, care dețin împreună un număr de 25.818.611 drepturi de vot, totalizând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al Societății,

cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, prelungirea în aceleasi conditii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data expirării valabilității mandatului curent, respectiv până la data de 09.08.2026, a mandatului administratorului Viorel Ianciuc, cetățean român,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• ... pentru" cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă",
• un număr de 0 "abtineri".
• un număr de 0 "neexprimate"

și nu au fost voturi anulate.

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat revocarea din funcția de auditor financiar a societății TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 239, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/26577/1994, având Codul Unic de Înregistrare 6641616 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/26577/1994,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă",
• un număr de 0 "abțineri",
• un număr de 0 "neexprimate"

și nu au fost voturi anulate.

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, alegerea în functia de auditor financiar a societății NEXIA CRG S.R.L. cu sediu social în Mun. Bucuresti, str. Gara Herăstrău nr. 4D, etaj 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15136/2020 având Codul Unic de Înregistrare RO 26196149 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/15136/2020 și înregistrată cu numărul FA936 in Registrul Public Electronic al ASPAAS, reprezentată prin dl. Laurentiu Vasile, cetătean român.

având

carnet nr. 4600/12.12.2019 emis de Camera Auditorilor Financiari din România,

se stabileste durata minimă a mandatului auditorului financiar al Societătii începând cu data prezentei sedinte si până la 31.05.2024, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare întocmite pentru exercițiile financiare pe anul 2022 și 2023,

si se împuterniceste presedintele Consiliului de administratie al Societății, prin reprezentantul permanent – dl. Adrian Ioan Rus, pentru a negocia și semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă",
• un număr de 0 "abțineri",
• un număr de 0 "neexprimate"

si nu au fost voturi anulate.

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, modificarea componenței comitetului de audit al Societății, respectiv:

4.1.se aprobă revocare d-nei Cristina Ioana Rodica Hodea, cetătean român,

calitatea de membru al Comitetului de audit al Societății începând cu data prezentei;

4.2.se stabileste pentru membrul Comitetului de audit, dl. Viorel Ianciuc, cetătean român,

ca durata mandatului în Comitetul de audit al Societății să fie egală cu durata mandatului său de administrator, respectiv până la data de 09.08.2026 și

4.3.se aprobă numirea în Comitetul de audit a d-lui Alin Miloaie, cetățean român,

auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS, pentru o perioada de 4 (patru) ani începând cu data prezentei si se stabileste indemnizatia acestuia în conditiile procesului-verbal al adunării.

Ca efect al celor aprobate, componenta Comitetului de Audit format din 2 membri, este:

i. Viorel Ianciuc, cetățean român, $\sin$ ii. Alin Miloaie, cetățean român, auditor autorizat, având număr

de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de $vot);$
• un număr de 0 voturi "împotrivă",
• un număr de 0 "abțineri",

din

un număr de 0 "neexprimate"

si nu au fost voturi anulate.

1. Se aprobă data de 19.08.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a actionarilor Societății.

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondentă și 55.3135% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă",
• un număr de 0 "abțineri",
• un număr de 0 "neexprimate"

si nu au fost voturi anulate.

1. În vederea depunerii spre menționare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează dl Nicolae-Dragos Trandafiroiu,

să îndeplinească toate formalitățile necesare. De asemenea, Presedintele Consiliului de Administratie al Societății va putea împuternici orice altă persoană pentru efectuarea acestor formalități,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);

• un număr de 0 voturi "împotrivă",

• un număr de 0 "abtineri", $\overline{a}$

• un număr de 0 "neexprimate" $\overline{a}$

și nu au fost voturi anulate.

Prezenta Hotărâre nr. 1 din data de 01.08.2022 a fost aprobată de acționarii Societății înregistrați în registrul actionarilor la data de referință reprezentând 55,3135% din capitalul social si din drepturile totale de vot, și este semnată astăzi, data ținerii ședinței, 01.08.2022, ora 11:00, de președintele și de secretarul adunării cu semnătura electronica extinsă, sub forma unui înscris în formă electronică, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Presedintele Adunării

Viorel Ianciuc

IANCIUC VIOREL

Digitally signed by
IANCIUC VIOREL Date: 2022.08.01 17:27:22
+03'00'

Secretarul Adunării

Cătălin Teodor Moise

MOISE	Semnat digital de MOISE CATALIN-
CATALIN-	TEODOR
TEODOR	Data: 2022.08.01 17:53:47 +03'00"