AGM Information • Jun 27, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年６月27日 |
| 【会社名】 | 電源開発株式会社 |
| 【英訳名】 | Electric Power Development Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 社長執行役員 菅野 等 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座六丁目15番１号 |
| 【電話番号】 | 03（3546）2211番（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部 法務室 奥山 遼子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座六丁目15番１号 |
| 【電話番号】 | 03（3546）2211番（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部 法務室 奥山 遼子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04510 95130 電源開発株式会社 Electric Power Development Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04510-000 2025-06-27 xbrli:pure
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2025年６月26日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年６月26日
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金50円
２．その他の剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 120,000,000,000円
（2）減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 120,000,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
候補者番号１．渡部 肇史
候補者番号２．菅野 等
候補者番号３．嶋田 善多
候補者番号４．萩原 修
候補者番号５．笹津 浩司
候補者番号６．倉田 一秀
候補者番号７．関根 良二
候補者番号８．加藤 英彰
候補者番号９．伊藤 友則
候補者番号10．ジョン ブカナン
候補者番号11．横溝 高至
| 決議事項 | 賛成 (個) |
反対 (個) |
棄権 (個) |
出席議決権数 (個) (注)１ |
賛成率 (％) |
可決要件 | 決議結果 | |
| 第１号議案 | 1,374,507 | 102,064 | 29 | 1,478,765 | 92.9% | （注）２ | 可決 | |
| 第２号議案 | １．渡部 肇史 | 1,363,202 | 113,662 | 29 | 1,479,058 | 92.2% | （注）３ | 可決 |
| ２．菅野 等 | 1,399,817 | 77,047 | 29 | 1,479,058 | 94.6% | 可決 | ||
| ３．嶋田 善多 | 1,408,580 | 68,289 | 29 | 1,479,063 | 95.2% | 可決 | ||
| ４．萩原 修 | 1,454,665 | 22,204 | 29 | 1,479,063 | 98.4% | 可決 | ||
| ５．笹津 浩司 | 1,454,558 | 22,311 | 29 | 1,479,063 | 98.3% | 可決 | ||
| ６．倉田 一秀 | 1,454,652 | 22,217 | 29 | 1,479,063 | 98.3% | 可決 | ||
| ７．関根 良二 | 1,454,444 | 22,425 | 29 | 1,479,063 | 98.3% | 可決 | ||
| ８．加藤 英彰 | 1,455,315 | 21,554 | 29 | 1,479,063 | 98.4% | 可決 | ||
| ９．伊藤 友則 | 1,383,884 | 92,980 | 29 | 1,479,058 | 93.6% | 可決 | ||
| 10．ジョン ブカナン | 1,462,554 | 14,314 | 29 | 1,479,062 | 98.9% | 可決 | ||
| 11．横溝 高至 | 1,463,824 | 13,044 | 29 | 1,479,062 | 99.0% | 可決 |
(注) １．出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計です。従いまして、後記のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。
２．第１号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
３．第２号議案の可決要件は、議決権行使をすることができる株主の議決権（1,819,318個）の３分の１以上を有する株主が出席した上での、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使および当日出席の株主のうち、当社が、賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしています。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日の出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれていません。
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