Electric Power Development Co., Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	電源開発株式会社
【英訳名】	Electric Power Development Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　菅野 等
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座六丁目15番１号
【電話番号】	03（3546）2211番（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　法務室　米田 祐平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座六丁目15番１号
【電話番号】	03（3546）2211番（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　法務室　米田 祐平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04510 95130 電源開発株式会社 Electric Power Development Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04510-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第72回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（1）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　　　20,000,000,000円

（2）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　　20,000,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

候補者番号１．渡部　肇史

候補者番号２．菅野　等

候補者番号３．嶋田　善多

候補者番号４．萩原　修

候補者番号５．笹津　浩司

候補者番号６．倉田　一秀

候補者番号７．関根　良二

候補者番号８．野村　京哉

候補者番号９．加藤　英彰

候補者番号10．伊藤　友則

候補者番号11．ジョン　ブカナン

候補者番号12．横溝　高至

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

候補者番号１．木村　英雄

候補者番号２．藤岡　博

候補者番号３．大賀　公子

候補者番号４．安部　静生

(3) 当該決議事項に対する結果等

決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個) (注)１	賛成率 (％)	可決要件	決議結果
第１号議案		1,457,479	74,707	373	1,534,367	95.0%	（注）２	可決
第２号議案	１．渡部　肇史	1,437,759	94,376	373	1,534,316	93.7%	（注）３	可決
２．菅野　等	1,476,402	55,980	129	1,534,319	96.2%	可決
３．嶋田　善多	1,498,561	33,824	129	1,534,322	97.7%	可決
４．萩原　修	1,499,041	33,344	129	1,534,322	97.7%	可決
５．笹津　浩司	1,498,927	33,214	373	1,534,322	97.7%	可決
６．倉田　一秀	1,499,255	32,886	373	1,534,322	97.7%	可決
７．関根　良二	1,499,193	32,948	373	1,534,322	97.7%	可決
８．野村　京哉	1,498,840	33,301	373	1,534,322	97.7%	可決
９．加藤　英彰	1,498,706	33,434	373	1,534,321	97.7%	可決
10．伊藤　友則	1,415,925	116,212	373	1,534,318	92.3%	可決
11．ジョン ブカナン	1,509,716	22,425	373	1,534,322	98.4%	可決
12．横溝　高至	1,510,271	21,870	373	1,534,322	98.4%	可決
第３号議案	１．木村　英雄	1,468,274	63,906	373	1,534,361	95.7%	可決
２．藤岡　博	1,507,542	24,640	373	1,534,363	98.3%	可決
３．大賀　公子	1,509,320	22,866	373	1,534,367	98.4%	可決
４．安部　静生	1,517,812	14,374	373	1,534,367	98.9%	可決

(注) １．出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計です。従いまして、後記のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

２．第１号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

３．第２号議案および第３号議案の可決要件は、議決権行使をすることができる株主の議決権（1,821,792個）の３分の１以上を有する株主が出席した上での、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使および当日出席の株主のうち、当社が、賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしています。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日の出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれていません。