Electric Connector Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-067

电连技术股份有限公司

关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十 一次会议决定于2018年9月21日下午15：00召开2018年第二次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了

• 《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年9月21日（星期五）下午15:00开始。

网络投票时间：2018年9月20日至2018年9月21日。

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月21日上午

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月20日下

• 午 15：00至2018年9月21日下午15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次 投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2018年9月14日。

• 7．出席对象：

（1）截至2018年9月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是 公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。

二、会议审议事项

• 1．议案一：《关于修改公司章程的议案》

2．以上议案已分别由2018年8月27日召开的第一届董事会第二十一次会议、第 一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2018-060）、《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2018-061）及《公司章程修改对照表》（公告编号：2018-065）等其他相关公告。

3．本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的过2/3通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结 果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受 电话登记。

2．登记时间：2018年9月18日（星期二：8:30-17:00）。

1. 登记地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券 部。

4. 登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提 交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电 子邮件、信函或传真方式须在2018年9月18日17:00前送达本公司。

电子邮件：IR@ectsz.com，邮件标题请注明“2018年第二次临时股东大会”；

信函邮寄地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编： 518106，信函请注明“2018年第二次临时股东大会”；

传真号码：0755-81735699。

《参会股东登记表》详见附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

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股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格 式详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：聂成文，罗欣

电话：0755-81735688

邮箱： ir @ectsz.com

传真：0755-81735699

邮政编码：518106

地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋

2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

• （二）《电连技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

电连技术股份有限公司董事会 2018年8月27日

附件一：授权委托书 附件二：股东参会登记表 附件三：参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注			弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
			同意	反对
1.00	《关于修改公司章程 的议案》	√

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填

表示弃权。）

授权委托书应当包括如下信息：

• 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由

• 委托人签字。

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票

• 进行指示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。 委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证： 签署日期： 年 月 日

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附件二：

电连技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司2018 年第二次临时股东大会。

股东姓名/单位名称： 身份证号码/营业执照号码： 股东账户号码： 持股数量（股）： 是否委托出席 代理人姓名： 代理人证件号码： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮政编码：

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365679”，投票简称为“电连投

• ”

• 票 。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反

• 对、弃权。

3、本次投票的所有议案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对 除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018 年9 月21 日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月20 日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2018 年9 月21 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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