Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2021-127

电连技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021 年12月17日11：30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年12月14 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监 事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 电连技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案） > 及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心骨干，充分调动其积极性和创造 性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队 三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根 据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《电连技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年限制性股票激励计划（草

案）》”）及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案） 摘要》。

表决结果：监事练免免的关联方为激励对象，回避该议案表决，同意2票；反 对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 < 电连技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法 > 的议案》

为了保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并 结合公司实际情况，公司监事会同意公司制定的《电连技术股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《电 连技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：监事练免免的关联方为激励对象，回避该议案表决，同意2票；反 对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实 < 电连技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单 > 的议案》

监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员 具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情 形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《电 连技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：监事练免免的关联方为激励对象，回避该议案表决，同意2票；反 对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第二次会议决议》。 特此公告。

电连技术股份有限公司监事会 2021 年 12 月 17 日