Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2021-121

电连技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开2021年第二 次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。根据《公司章程》的规定，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届董事会第一次会议通知于2021年12 月1日以现场通知及电话通知的形式送达至全体董事、监事、高级管理人员候选人。 本次董事会于2021年12月1日16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应 参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举陈育宣先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会战略委 员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会议事规则的相关规定，公司第

三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委 员会组成成员如下：

（1）审计委员会：李勉（主任委员）、陈育宣、陈青；

（2）提名委员会：卢睿（主任委员）、陈育宣、陈青；

（3）薪酬与考核委员会：陈青（主任委员）、陈育宣、李勉；

（4）战略委员会：陈育宣（主任委员）、陈青、卢睿；

上述第三届董事会专门委员会委员及主任委员任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李瑛先生为 公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-123）、《独立董事关于公司第三 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂成文 先生、王新坤先生、尹绪引先生、张自然先生为公司副总经理。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈葆青先生 为公司财务负责人。

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂成文 先生为公司董事会秘书。

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时 止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员简历及其他 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-123）《独立董事关于公司第三 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》；

• （二）《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会 2021 年 12 月 1 日