Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2021-122

电连技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开2021年第 二次临时股东大会，选举产生了股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》的规定，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，第三次监事会第一次会议于2021年12月1日以现场通知的形 式传达至全体监事。本次监事会于2021年12月1日17:30在公司会议室以现场加通讯 表决的方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由全体监事共 同推举邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选 举邓莉莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起 至第三届监事会任期届满时止。

简历及具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 16 日及同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-114）及《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》 （公告编号：2021-123）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。

电连技术股份有限公司监事会 2021 年 12 月 1 日