Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2021-113

电连技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2021年11 月1日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈育宣先生、李瑛 先生、王国良先生、高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述非独 立候选人简历详见附件），董事会同意提名陈青先生、李勉先生、卢睿先生为公司 第三届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件），独立董事对 上述议案发表了同意的独立意见。

第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其中独立董 事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人 员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人陈青先生、李勉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选 人卢睿先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所组织 的最近一期上市公司独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的 详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或 个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提

供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易 所反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提 交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

公司第三届董事会董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日 起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事 会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日

附件

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1 、陈育宣先生： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年 9 月出生，北京 大学汇丰商学院 EMBA。陈育宣先生在电子元器件行业具有丰富的研发、生产和销 售经验，是深圳市连接器行业协会副会长。主要工作经历： 1985 年至 1987 年，于 浙江省乐清虹桥镇上陶五金塑料厂任技术员；1987 年至 1997 年，于浙江省乐清空 调电视配件厂任技术员、业务员；1997 年至 2001 年，于乐清市康利电子有限公司 任主要负责人；2001 年至 2006 年，于深圳铭锋达精密技术有限公司历任董事长、 总经理、销售副总；2006 年至今于公司及其前身电连有限任公司总经理、执行董事、 董事长等职务。

陈育宣先生为公司控股股东和实际控制人之一。截至本公告披露日，陈育宣先 生直接持有公司股份 85,960,461 股，占公司总股本的 20.41%；陈育宣先生与公司股 东林德英女士系夫妻关系，为一致行动人，共同为公司实际控制人；截止本公告披 露日，林德英女士持有公司股份 42,995,465 股，占公司总股本的 10.21%；陈育宣先 生与林德英女士合计持有公司股份 128,955,926 股，占公司总股本的 30.62%；陈育 宣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。

陈育宣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符 合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

2 、李瑛先生： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 9 月出生，本科学 历。1996 年至 1999 年，于浙江摩托车厂研究所任职助理工程师、工程师；1999 年 至 2002 年，于东莞伟易达电子厂任职工程师；2002 年至 2008 年，于 TCL 移动通 讯有限公司任职工程师、主任工程师；2009 年至 2018 年 10 月，于公司任职项目总

监、销售总监。2018 年 10 月年至今，于公司控股子公司恒赫鼎富（苏州）电子有 限公司任董事、总经理；2018 年 11 月至今，于公司任副总经理。2020 年 4 月至今， 于公司控股子公司上海电连旭晟通信技术有限公司任总经理。

截至本公告披露日，李瑛先生直接持有公司股份 517,036 股，占公司总股本的 0.12%，其作为公司第一期员工持股计划的持有人，通过员工持股计划间接持有公 司部分股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失 信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定 的任职条件。

3、 王国良先生： 中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1967 年 1 月出生， 本科学历，高级工程师。1989 年 7 月至 2016 年 4 月，于信息产业部第四十研究所 （现中国电子科技集团公司第四十研究所）任技术员、工程师、处长；2016 年 4 月 至今，于公司控股子公司合肥电连技术有限公司任经理。

截至本公告披露日，王国良先生未直接持有公司股份，其作为公司第一期员工 持股计划的持有人，通过员工持股计划间接持有公司部分股份。与公司控股股东、 实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相 关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

4、 高云龙先生 ：中国国籍，无境外永久居留权，男， 1976 年 9 月出生，硕士

学历，北京工业大学经管学院本科、中欧商学院 EMBA。主要工作经历：1999 年至 2001 年担任交通银行北京分行信贷经理；2001 年至 2004 年担任长盛基金管理公司 运营经理；2004 年至 2007 年担任中国国际金融股份有限公司运营高级经理；2007 年至 2011 年担任瑞银证券运营总监；2011 年至 2020 年担任中国国际金融股份有限 公司资管部董事总经理；2021 年至今担任景润投资咨询（珠海）有限责任公司总监、 监事。

截至本公告披露日，高云龙先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制 人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通 报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、 陈青先生 ：中国国籍，无境外永久居留权，男，1954 年 9 月出生，研究生 学历。主要工作经历如下：1998 年至 2015 年担任北京天恒可持续发展研究所所长； 2001 年至 2008 年担任青岛健特生物投资股份有限公司董事长；2002 年至今担任无 锡健特药业有限公司、珠海康奇有限公司执行董事；2003 年至今担任无锡健特生物 工程有限公司董事长、总经理；2012 年-2018 年担任重庆路桥股份有限公司独立董 事；2014 年至今担任巨人慈善基金会副理事长；2015 年 12 月至今担任安徽富煌钢 构股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今担任广州博济医药生物技术有限公司董 事；2021 年 3 月至今担任公司独立董事；2021 年 4 月至今担任合肥城建发展股份有 限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈青先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、 实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，

最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相 关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。独立董事候选人陈青 先生已取得独立董事资格证书。

2、 李勉先生： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年 11 月出生，本科学 历，注册会计师。1991 年 7 月至 1993 年 1 月，于重庆市第一商业局任财务管理科 员；1993 年 2 月至 1998 年 2 月，于深圳蛇口信德会计师事务所任项目经理、部门 经理；1998 年 3 月至 2002 年 8 月，于深圳同人会计师事务所，任高级经理；2002 年 9 月至 2004 年 12 月，于北京中诚万信投资管理有限公司副总经理；2005 年 1 月 至 2008 年 10 月，于天健华证中洲会计师事务所任高级经理；2008 年 11 月至 2009 年 8 月，于中天运会计师事务所深圳分所任合伙人。2009 年 9 月至今，于中汇会计 师事务所并创办中汇深圳分所任合伙人、深圳分所所长。

李勉先生专职从事社会审计及财务顾问工作 20 余年，主要从事各类企业的私募 融资和上市改组财务咨询与审计工作。他先后参与并主持过数十家国有及民营企业 的上市改组策划、企业并购、财务报表审计与财务咨询工作，积累了大量的会计审 计、财务策划实践经验。

截至本公告披露日，李勉先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年 内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。独立董事候选人李勉先生已取 得独立董事资格证书。

3、 卢睿先生： 中国国籍，具有日本永久居留权，男，1980 年 5 月出生，大学

学历，北京大学光华管理学院 EMBA。2003 年 4 月至 2019 年 5 月担任松下电器（中 国）有限公司部长；2019 年 6 月至今担任日电产贸易（北京）有限公司董事、总经 理；2020 年 10 月至今担任日电产（上海）国际贸易有限公司董事；2020 年 6 月担 任宁波中轩投资控股有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2020 年 12 月至今 担任京东方后稷科技（北京）有限公司董事。

截至本公告披露日，卢睿先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年 内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。独立董事候选人卢睿先生尚未 取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。