Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2021-097

电连技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021 年10月27日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021年10月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参 与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-100）。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》 （公告编号：2021-099）将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司 51% 股权的议案》

公司董事会同意以自有资金20,400万元人民币受让文立先生、文声平先生持有

的深圳市爱默斯科技有限公司（以下简称“爱默斯”）51%的股权。本次交易完成后， 爱默斯将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易有利于扩大公司 在连接器领域的业务规模和影响力，进一步完善核心产业链，提升公司未来盈利能 力与业务规模。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网披露的《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权的公告》（公告编号： 2021-101）、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于调整银行授信额度的议案》

董事会认为：公司本次对中国银行股份有限公司深圳福永支行授信额度进行调 整，授信额度由30,000万元调整为35,000万元，可满足公司生产经营活动的需要，保 证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，符合公司及全体股东的整体利益，同 意调整中国银行的授信额度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网上披露的《关于调整银行授信额度的公告》（公告编号：2021-102）、《独立董 事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议的独立意见。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会 2021 年 10 月 27 日