Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

电连技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态 度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地 开展各项工作。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2017 年度董事会主要工作

（一）2017 年公司主要经营情况回顾

2017 年，实现营业收入1,423,076,434.67 元，比上年同期增长 2.21%；实现利润总额418,522,006.47 元，比上年同期增长0.31%； 实现营业利润417,991,654.49 元，比上年同期增长1%；实现归属于 上市公司股东的净利润361,137,205.31 元，比上年同期增长0.7%； 其中连接器业务实现营业收入64,329.98 万元，比上年同期下降 2.98%，电磁兼容件业务实现营业收入63,177.21 万元，比上年同期 增长1.65%。其他类业务实现营业收入13,409.38 万元，比上年同期 增长33.62%。公司经营活动产生的现金流量净额为538,572,958.05 元，比上年同期增长92.53%。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会 的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总

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体经营情况如下：

（1）积极推进各项业务的进展

1、连接器类。连接器类产品是公司的优势产品，在手机行业内 有一定的知名度，客户逐渐向大客户集中，在做好大客户服务的同时， 积极拓展射频连接器及线缆连接器在其他行业的应用，并取得了积极 的进展，在物联网及工业连接器领域取得了长足的进步。

2、电磁兼容件类。电磁兼容件产品由于竞争对手增多，竞争门 槛相对不高，面临的市场竞争压力加大，2017 年取得了较为平衡的 发展，随着竞争的加剧，公司将拓展新的应用领域，积极从流程及工 艺上做更大的改进，以抵消价格下降及人工成本升高的压力。

3、其他类。公司的USB TYPE C 类产品已经实现量产，BTB 以及 汽车连接器及天线的出货量也在不断提升，不同领域的应用更为广泛。 汽车连接器作为一个重要的品类，着眼于今后汽车连接器的良好前景， 目前已经得到了国内自主品牌厂商的认证，标志着该类产品的成熟度 逐渐加强，进展上看汽车连接器进展顺利，有望成为公司未来的新的 业务及利润增长点。

• （2）公司首次公开发行股票并上市 ，募集资金净额18.6 亿元

经中国证券监督管理委员会《关于核准电连技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1102 号)核准，本公司发 行人民币普通股(A 股)3,000 万股，并经深圳证券交易所同意后上市。 发行价格为每股67.72 元，募集资金总额为人民币203,160 万元，扣 除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币17,193.19

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万元，实际募集资金净额为人民币185,966.80 万元。募集资金主要 投入的项目：增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目，项目总投 资96,187.43 万元人民币；深圳总部生产基地技改扩能项目，项目总 投资76,896.99 万元人民币；研发中心升级建设及生产线自动化改造 升级项目，项目总投资12,882.39 万元人民币。

（3）稳步推进战略布局，积极整合资源配置

1、公司的汽车连接器业务进展顺利，由于汽车连接器属于汽车 电子领域，与消费电子有着众多不同的体系和要求，在设计、生产、 销售、服务等多个环节体现出了工业品典型特点。汽车行业认证周期 较长，产品型号较多，单个产品的数量不大，单品的价值量较消费电 子有较大的提升。新能源汽车的比重越来越大，在5G 时代智能汽车 汽车电子的比重越来越大，两者叠加后，汽车电子的年增长速度远远 高于汽车整车的数量的增长速度。

2、公司的优势业务产品微型射频连接器及互连系统产品拓展了 在非手机行业的智能终端广泛应用，在原有的智能电表、智能家电、 无人机、智能安防等领域的基础上，为积极开拓了共享单车、挖矿机 等领域的应用并实现了销售的突破。今后将会在低速的物联网智能终 端领域拓展更多的客户及应用。

3、海外消费电子及工业领域中，射频连接的需求也十分迅猛。 公司的微型射频连接器及互连系统产品以其优良的性能，高可靠性及 一致性的较好表现，完全可以满足一般智能终端及工业领域中射频连 接的相关需求。作为相对低频的物联网及工业网时代，产品的应用空

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间还有很大的提升空间。

4、为应对5G 时代来临对电子元件领域的更高要求，公司的微型 射频连接器也在积极布局在5G 时代可能带来的重要机遇。在5G 的多 个领域开展预研工作，卡位即将到来的5G 时代。研究的领域主导为 面向5G 的射频技术及互连系统产品，在此基础上，对研发的层次进 行升级，利用好国外和国内两个市场研发的错位，建立多层次的面向 5G 的研发格局，加强国内外5G 射频技术的信息沟通及交流，在对5G 有一定基础研发的前提下加大投入应用前景广的应用型研究。

（4）初步实施多层次人才体系梯队管理培养计划

公司把多层次人力资源的梯队开发和培养作为公司发展战略的 重要组成部分，视人才为公司发展的根本。改善现行绩效管理体系， 不拘一格地引进高端的研发及管理人才。逐步建立长短期结合、探索 多层级的激励体系。对标公司的长期发展战略，调整人才资源配置的 重点，重视高端研发和管理人才引进，规范并明确人力资源授权，强 化分级授权管理，提高公司整体组织管理效率。

（5）大力加强研发创新，推动公司技术进步

作为国家高新技术企业，公司深刻了解技术创新的重要性。为了 更好满足客户需求，达到使用效果最优，提升公司竞争力，公司通过 自主研发等形式，跟踪行业技术发展前沿，取得了一定成果。

（二）完善上市公司法人治理结构和信息披露工作

2017 年公司共召开了 3 次股东大会、5 次董事会会议和5 次监

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事会会议，董事会各专门委员会正常运行，“三会”工作严格按照有 关法律法规和《公司章程》的规定召集召开，会议召集的方式、决策 程序和表决结果合法有效。 2017 年度，公司严格按照《上市公司信 息披露管理办法》等法律法规及公司相关制度的规定，进一步完善信 息披露管理内控机制，强化相关人员责任意识，合法合规地完成了上 市公司信息披露工作，公告内容真实、准确和完整，不存在误导投资 者的情形。

（三）加强学习培训

2017 年，公司在深圳交易所创业板挂牌上市，为了更快地熟悉 上市公司规范运作的要求，公司组织了各个层面的核心人员开展规范 运作的宣讲及集中学习。进一步明确了规范运作的现实重大意义，对 确保公司有效运作，治理结构改善的作用明显。

二、2017 年董事会运作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2017 年度，公司董事会共召开了五次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第一届董事会 第十次会议	2017.4.10	1.《关于变更公司募集资金投资项目预计使用募 集资金的数额的议案》
2	第一届董事会 第十一次会议	2017.4.20	1.《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的公司2016 年度审计报告的议案》 3.《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2016 年度不分配利润的议案》 6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017 年度审计机构的议案》 7.《关于调整自有闲置资金购买银行保本型理财

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			产品的额度的议案》 8.《关于提请召开公司2016 年度股东大会的议 案》
3	第一届董事会 第十二次会议	2017.5.15	1.《关于2016 年度计提坏账准备的议案》
4	第一届董事会 第十三次会议	2017.8.24	1.《关于2017 年半年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于修改上市后生效的公司章程的议案》 3.《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管 协议的议案》 4、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司2017 年半年度审计报告的议案》 5.《关于公司2017 年半年度利润分配预案的议 案》 6.《关于提请审议公司相关法人治理制度的议 案》 7.《关于变更全资子公司法定代表人和执行董事 的议案》 8.《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会 的议案》
5	第一届董事会 第十四次会议	2017.10.26	1.《关于 2017 年第三季度报告的议案》 2.《关于全资子公司签订重大合同的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法 规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权， 认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下属委员会的履职情况

2017 年，公司董事会下属委员会严格按照公司《审计委员会实 施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和 《战略委员会实施细则》的规定履行职责。

1、审计委员会

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公司董事会审计委员会由3 名成员组成，其中独立董事 2 名。 报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，审计委员会通过查阅资料、 现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司财务报告的审计、披 露等工作进行认真核查，根据《董事会审计委员会实施细则》相关制 度的要求，形成审计委员会决议后向公司董事会提交。

2、提名委员会

公司董事会提名委员会由3 名成员组成，其中独立董事2 名。提 名委员会结合公司实际情况，研究公司董事及高级管理人员的甄选、 聘用机制，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关 要求切实履行自身职责。报告期内，依照公司实际运行情况及相关法 规及《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的规定，未发生 需要召开会议的情形。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，薪酬与考核委员共召开了1 次会议，根据《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》为公司董事和高级管理人员薪酬考核方案 的制定献言献策，致力于建立长效的薪酬考核体制。

4、战略委员会

公司董事会战略委员会由3 名成员组成，其中独立董事2 名。报 告期内，战略委员会共召开了1 次会议，根据《董事会战略委员会实 施细则》的相关要求，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加 强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的

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作用。

三、2017 年度独立董事履行职责情况

2017 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真 履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公 司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重 大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方 面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司 人才选拔及薪酬制定、募投项目、闲置募投资金进行现金管理、自有 闲置资金进行委托理财、根据国家规定进行会计政策变更、利润分配、 内部控制自我评价、控股股东及其它关联方占用公司资金情况、续聘 会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项发表建设性的意见。

四、2018 年度董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行 股东大会决议，制定2018 年度公司经营管理计划和公司中长期发展 战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运

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作。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提 升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体 系，切实保障全体股东与公司利益，做好董事会换届工作。同时全 体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学、高效的决策公 司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

• 4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保

• 护中小投资者合法权益。

• 5、进一步推进相关工作的落实和拓展工作。

电连技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

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