Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 5, 2018

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－023

电连技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十五 次会议于2018年1月5日上午10：00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议 通知已于2017年12月22日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律 法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用资金募集资金人民币17,400万元向全资子公司合 肥电连技术有限公司增资，用于连接器产业基地建设项目。其中本次增资8,000万元， 增资完成后，合肥电连注册资本由人民币5,000万元增加至人民币13,000万元。增资 前后本公司持股比例均为100%。公司将根据后期募投项目进展情况，分期将剩余款 项9,400万元增资投入项目使用。

公司独立董事及保荐机构就该议案已分别发表明确的独立意见及核查意见。具 体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公布的《电连技术股份有限公 司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》、《独立董事关于使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的独立意见》及《招商证券股份有限公

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司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于新增募集资金存放账户并签订三方监管协议的议案》

董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求，同意新增募集资金专用账户，公司与全资子公司 合肥电连技术有限公司共同作为甲方，与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗 支行、徽商银行合肥创新大道支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订三方监管 协议。《三方监管协议》具体内容待签署完毕后将会在巨潮资讯网公布，详情请留 意后续公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于设立分公司的议案》

随着公司业务领域、销售规模的拓展，上海办事处销售人员队伍不断壮大，为 了建立完善的社保管理机制，更好的维护公司员工参加社会保险和享受社会待遇的 合法权益。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《中华人民共和国社会保障法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司在上 海设立分公司。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公布的《电 连技术股份有限公司关于设立分公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的独立意见》 （三）《招商证券股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 的核查意见》

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特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年1月5日

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