Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－021

电连技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十四 次会议于2017年10月26日下午2:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议 通知已于2017年10月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法 律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司 2017 年第三季度报告的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年第三季度报告 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，同意全资子公司合肥 电连技术有限公司与中天建设集团有限公司就合肥电连募投项目产业基地建设签署 《施工合同》。独立董事就该重大合同事项已发表明确的独立意见,详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）关于《电连技术股份有限公司独立董事关于全资子 公司签署重大合同的独立意见》的公告。合同详细内容待签署完毕后将会在巨潮资 讯网公告，详情请留意后续公告。

特此公告。

三、备查文件

• （一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

• （二）《独立董事关于全资子公司签署重大合同的独立意见》

电连技术股份有限公司董事会 2017年10月26日

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