Electric Connector Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－005

电连技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十三 次会议于2017年8月24日下午2:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2017 年 8 月 13 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决 董事 7人，实际参与表决董事 7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会一致认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年半年度报告 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登 于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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• （二）、审议通过《关于修改上市后生效的公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规及规范性文件的要求，同意根据公司首次公开发行股票的情况对公司首次公开发 行股票并在创业板上市后适用的《电连技术股份有限公司章程（草案）》作进一步 修改和补充。修改后的《电连技术股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会 审议。

• （三）、审议通过《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求，同意开具募集资金专用账户，并与华夏银行股份 有限公司深圳分行福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份 有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州银行股份有限 公司深圳宝安支行及保荐机构签订三方监管协议。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公布的《电连技术股份有限公司关于签订募集资金三 方监管协议的公告》。

• （四）、审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年半 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2017年半年度审 计报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公布的《电连技 术股份有限公司2017年半年度审计报告》。

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• （五）、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017 年半年度审计报告， 截止2017 年6 月30 日，公司累计可供分配利润628,595,612.25 元。鉴于公司目前 的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求， 为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据有关法律法规以及《公 司章程》的规定，董事会同意对2017 年半年度进行利润分配，其方案为：以权益分 派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红 利10.00 元人民币(含税)，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派 结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算为准。

独立董事就该利润分配事项已发表明确的独立意见。本预案尚需经2017 年第二 次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的 《电连技术股份 有限公司独立董事关于公司2017 年半年度利润分配方案的独立意见》及相关公告。

（六）、审议通过《关于提请审议公司相关法人治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中国证监会颁布的有关规范性文件的要求，为进一步提高公司法人治理结 构的水平，加强规范文件，董事会审议通过公司制定《审计委员会年报工作规程》、 《独立董事年报工作规程》和《会计师事务所选聘制度》。

其中《会计师事务所选聘制度》尚需经2017年第二次临时股东大会审议。具体 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告的《审计委员会年报工作规 程》、《独立董事年报工作规程》和《会计师事务所选聘制度》。

（七）、审议通过《关于变更全资子公司法定代表人和执行董事的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司业务管理需求，为了进一步优化公司人力资源配置，增强企业核心团 队竞争力。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意变更两家全资子公

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司深圳市电连旭发技术有限公司和深圳市电连西田技术有限公司法定代表人及执行 董事，同意两家子公司法人代表及执行董事由任俊江先生变更为郝学平先生。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公布的相关公告。

• （八）、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2017年8月24日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票、网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的 公告》。

特此公告。

三、备查文件

• （一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

• （二）《独立董事关于公司2017年半年度利润分配方案的独立意见》

电连技术股份有限公司董事会

2017年8月24日

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