Electric Connector Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

招商证券股份有限公司

关于电连技术股份有限公司

变更部分募集资金专项账户的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为电连 技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“公司”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对电连技术变 更部分募集资金专项账户的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1102 号《关于核准电连技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）30,000,000 股。每股发行价为人民币 67.72 元，共募集资金人民币 2,031,600,000.00 元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 171,931,941.74 元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)于 2017 年 7 月 25 日对本次发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了“信 会师报字[2017]第 ZA15659 号”《验资报告》。

二、募集资金专户的设立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董 事会为本次募集资金批准开设了华夏银行深圳分行福田支行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）、广发银行股份有限公司深圳东门支行（截至 2021 年 2 月已销

户）、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司 深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行（截至 2020 年 12 月 31 日 已销户）六个募集资金账户，另由全资子公司合肥电连新开设合肥科技农村商业 银行股份有限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行两个募集资金专户，于 2021 年 1 月新开立中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有 限公司深圳分行两个募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至本公告日,专户开设情况如下：

序号	开户银行名称	银行账号	资金用途
1	北京银行股份有限公 司深圳分行	20000035110700017856793	增资合肥电连用于连接器 产业基地建设项目
2	中国民生银行股份有 限公司深圳分行	602268289	深圳总部生产基地技改扩 能项目
3	合肥科技农村商业银 行股份有限公司骆岗 支行	20000556849310300000026	增资合肥电连用于连接器 产业基地建设项目
4	徽商银行合肥创新大 道支行	1025701021000458438	增资合肥电连用于连接器 产业基地建设项目
5	中国建设银行股份有 限公司深圳铁路支行	44250100003609886688	5G 高性能材料射频及互联 系统产业基地项目
6	北京银行股份有限公 司深圳分行	20000035110700038927460	5G 高性能材料射频及互联 系统产业基地项目

三、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为了便于公司经营管理，同时提高募集资金的使用效益，公司拟在中国银行 股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行新设募集资金专项账户，并将原存放 于合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行及徽商银行合肥创新大道支行

的募集资金专户（账户号分别为： 20000556849310300000026 、 1025701021000458438）的募集资金本息余额转至该新开设的募集资金专户，同 时注销公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行及徽商银行合肥创

新大道支行开设的原募集资金专项账户。

本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投 资项目的正常运行。公司其他募集资金专户不变。本议案通过后公司及子公司合 肥电连将与保荐机构、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行共同 签署《募集资金三方监管协议》，相关进程将另行公告。

四、关于本次变更部分募集资金专项账户已履行的决策程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意将“增资合肥 电连用于连接器产业基地建设项目”实施主体全资子公司合肥电连技术有限公司 （以下简称“合肥电连”）的募集资金专项账户进行变更；公司独立董事已对上 述变更事项发表了明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、 监事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同意意见，符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机构对本次变 更募集资金专户事项无异议。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司变更 部分募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王炳全 杜元灿

招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 27 日