Electric Connector Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2020－080

电连技术股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六 次会议决定于2020年12月16日15:00召开公司2020年第二次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关

• 于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年12月16日（星期三）15:00开始。 网络投票时间：2020年12月16日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月16日（现 场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月16日（现

• 场会议召开当日）9:15-15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投 票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2020年12月10日（星期四）。

• 7．出席对象：

（1）于股权登记日2020年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；

议案二：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

议案三：《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 议案四：《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

议案五：《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》； 议案六：《关于修改<对外投资管理办法>的议案》；

议案七：《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；

• 议案八：《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》； 议案九：《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》；

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议案十：《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案》； 议案十一：《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

议案十二：《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

1. 其中上述议案一、议案十为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东 大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2. 上述议案已分别经公司2020年11月26日召开的第二届董事会第十六次会 议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告 编号：2020-074）、《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。

4.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

		备注
提案编号	提案名称	该列打勾栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案	√
4.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》	√
6.00	《关于修改<对外投资管理办法>的议案》	√
7.00	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》	√

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8.00	《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报 规划的议案》	√
11.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》	√

四、会议登记等事项

1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话 登记。

• 2．现场登记时间：2020年12月14日（星期一）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。 3. 登记地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券部。

• 登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人 有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮

• 件、信函或传真方式须在2020年12月14日17:00前送达本公司。

电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2020年第二次临时股东大会”；

信函邮寄地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编： 518106，信函请注明“2020年第二次临时股东大会”；

传真号码：0755-81735699。

《参会股东登记表》详见附件三。

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五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格 式详见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：聂成文，罗欣

电话：0755-81735688

邮箱：ir@ectsz.com

传真：0755-81735699

邮政编码：518106

地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼

• 2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、《电连技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《电连技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

电连技术股份有限公司董事会

2020年11月27日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350679”，投票简称为“电连

• 投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次投票的议案为非累积投票议案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年12月16日（现场会议召开当日）的交易时间，即9:15-9:25、

• 9:30-11:30和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月16日（现场会议召开当日）9:15

• —15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司2020 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的 事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

		备注
提案 编号		该列打勾 栏目可以 投票
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：（除累积投票提案外的所有提案）表示对以 下所有议案统一表决	√
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案	√
4.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》	√
6.00	《关于修改<对外投资管理办法>的议案》	√
7.00	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报 规划的议案》	√
11.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》	√

• （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无

• 效，不填表示弃权。）

授权委托书应当包括如下信息：

• 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由

• 委托人签字。

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票

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进行指示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。 委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证： 签署日期： 年 月 日

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附件三

电连技术股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

股东姓名/单位名称： 身份证号码/营业执照号码： 股东账户号码： 持股数量（股）： 是否委托出席： 代理人姓名： 代理人证件号码： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮政编码：

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