Electra Ltd.

Board/Management Information • Nov 26, 2025

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

24.7.1961	057277360	דניאל	זלקינד	אני החיימ,
תאריך לידה	מסי תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה

הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

• הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"),
  כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
• 2.1. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• .2.2 לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
• 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלו:
• בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל״ז-297; 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף);
  (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); 1-427-428 (סחיטה).
• בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (להלן: ״חוק ניירות ערך), ו-196
  ערך״): 52ג 55x (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
• .2.3.3 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

• 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "יועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

• 1. להלן פרטים אודות כישוריי:
• 3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:
• בוגר כלכלה, אוניברסיטת חיפה; מוסמך במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת נורת׳ווסטרן בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב.
• 3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנייל:

דירקטור ומנכ"ל משותף באלקו בע"מ; יו"ר דירקטוריון באלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

(וחברות פרטיות בקבוצה זו); יו"ר דירקטוריון בסופרגז פאוור (2019) בע"מ (וחברות פרטיות
בקבוצה זו); דירקטור באלקטרה נדל"ן בע"מ; דירקטור באלקטרה בע"מ; דירקטור בתיאטרון

החלומות בע"מ; דירקטור באלקו אלפא בע"מ; דירקטור באלקו אירוח בע"מ; דירקטור בג.
זלקינד בע"מ; עד לחודש אוגוסט 2020 דירקטור בגולן טלקום בע"מ.
- 4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
- 5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
- 6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
- 8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום ביום 17 בנובמבר 2025

חתימה

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

18.4.1967	022972020	מיכאל	זלקינד	אני החיימ,
תאריך לידה	מסי תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	_

הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

• הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"),
  כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
• 2.1. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו⁄או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• .2.2 לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
• 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלו:
• בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף);
  (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); 1-427-428 (סחיטה).
• בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (להלן: ״חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (להלן: ״חוק ניירות ערך); ו-54
  ערך״): 52ג 55x (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
• מנהלים מחוץ בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

• 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "יועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

• 1. להלן פרטים אודות כישוריי:
• 3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מתזיק/ה בהם:
• בוגר מנהל עסקים, אוניברסיטת בוסטון בארצות הברית; מוסמך במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת קולומביה בארצות הברית.
• 3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנייל:

דירקטור ומנכ"ל משותף באלקו בע"מ; יו"ר דירקטוריון באלקטרה בע"מ; יו"ר דירקטוריון
בחברת גב-ים לקרקעות בע"מ; דירקטור במיכאל ומרסי זלקינד החזקות (1997) בע"מ; דירקטור
באלקטרה נדל"ן בע"מ; דירקטור באלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ (וחברות פרטיות מקבוצה זו); דירקטור בתיאטרון
זו); דירקטור בסופרגז פאוור (2019) בע"מ (וחברות פרטיות מקבוצה זו); דירקטור בתימ; דירקטור בגלקו אלפא בע"מ; דירקטור באלקו אירוח בע"מ; דירקטור בהברת השקעות דיסקונט בע"מ.

בין החודשים יוני 2021 - מאי 2024 – דירקטור בסלקום ישראל בע"מ; בין החודשים יוני 2021 - אפריל 2022 – דירקטור אפריל 2022 – דירקטור באלרון ונצ'רס בע"מ; בין החודשים יוני 2021 - נובמבר 2021 – דירקטור במהדרין בע"מ; בין החודשים יולי 2021 - דצמבר 2022 – דירקטור בחברה לנכסים ולבנין בע"מ; עד לחודש אוגוסט 2020 – דירקטור בגולו טלקום בע"מ.

• 1. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
• 1. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו 2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
• 1. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום ביום 17 בנובמבר 2025

חתימה

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בעיימ (ייהחברהיי)

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

27.3.1963	058027053	אברהם	ישראלי	אני החיימ,
תאריך לידה	מסי תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה

הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

• הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנייט-1999 (ייהחוקיי),
  כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
• 2.1. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• .2.2 לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
• 2.3. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלו:
• בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 297-290 (שוחד); 23.1 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); (גניבה בידי מנהל); 425 (קבלת דבר במרמה); 425 (עבירת מנהלים ועובדים 422 (שידול במרמה); 425 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 4244 (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).
• 2.3.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (להלן: ״חוק ניירות ערך), ו-54 ערך״: 25 25z (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
• מנהלים מרמה ו/או עבירות מנהלים בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים .2.3.3 בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 2.3.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
• 2.4. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
• 1. להלן פרטים אודות כישוריי:
• מבט ביון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה 3.1 והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

בוגר במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; רישיון עו"ד מלשכת עוה"ד בישראל; תואר (AMP), שני במנהל עסקים, MBA INSEAD Fontainebleau, צרפת; בוגר קורס מנהלים (Harvard Business School)

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ"ל:

משנה למנכ"ל באלקו בע"מ; דירקטור באלקטרה בע"מ; דירקטור באלקטרה מוצרי צריכה

(1970) בע"מ (וחברות פרטיות בקבוצה זו); דירקטור בסופרגז פאוור (2019) בע"מ (וחברות פרטיות בקבוצה זו); דירקטור בתיאטרון החלומות בע"מ; דירקטור באלקו אירוח בע"מ; דירקטור בפריזמה אחזקות בע"מ.

עד לחודש אוגוסט 2020 – דירקטור בגולן טלקום בע"מ; סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו בע"מ (עד לחודש מרס 2021): יו"ר דירקטוריון באלקטרה נדל"ן בע"מ (עד לחודש ינואר 2022).

• 1. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
• 1. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, הנני ייבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
• 1. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום ביום 17 בנובמבר 2025

חתימה

CPA

• 17

• 18

• V

• V
• V

בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

1. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

יצחק זינגר		6.11.202
------------	--	----------

תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש	.7
כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, ואין בהם כדי לפגוע
רירולתי לרהו רדירהטור/ית חיצוני בחברה ו/או בחבר/ה בנועדה/ות דירהטורנוו על החברה

• 16
• 17