Elecster Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 22, 2012

ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ELECSTER OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE
22.3.2012 KLO 14.10

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 26.4.2012 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Akaan
kaupungin Sontulan kylässä, osoitteessa Sontulantie 382.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2011 osinkoa jaetaan 0,22 euroa kultakin A-
ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2012 ja osinko
maksetaan 9.5.2012.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
   päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkio on 6.000
euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden
matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme
(3).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Jarmo Halonen, Jukka
Halonen ja Olavi Leino. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että nykyiset tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT, ja
Veikko Terho, KHT, sekä varatilintarkastaja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet
Oy Ab valittaisiin uudelleen.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu ja Elecster Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.elecster.fi viimeistään 30.3.2012. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 9.5.2012 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 24.4.2012 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-- sähköpostilla osoitteeseen
info@elecster.fi
-- puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde
-- kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 TOIJALA
-- faksilla numeroon 0201 541 401

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Elecster Oyj, PL 39, 37801 TOIJALA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.4.2012 klo 10.00 mennessä.

1. Muut tiedot

Elecster Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.3.2012 yhteensä 1.820.116 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 1.820.116 ääntä sekä 1.928.000 K-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 19.280.000 ääntä.

Akaa 22.3.2012

Elecster Oyj

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi