Elecster Oyj — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2015 KLO 15:40

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 23.4.2015 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan
0,28 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
27.4.2015 ja maksupäivä 5.5.2015.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin Jarmo
Halonen, Jukka Halonen, ja Hilkka Tuori. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenille maksetaan 8.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset
korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen
mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT Jari Paloniemi ja KHT Jari Määttänen.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.
Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun
mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään
6.5.2015 alkaen.

ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi