Elecster Oyj — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

Disclosure 299511

Elecster Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2012 KLO 15.00 ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 26.4.2012 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,22 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2012 ja maksupäivä 9.5.2012. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin Jarmo Halonen, Jukka Halonen, ja Olavi Leino. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 6.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 9.5.2012 alkaen. ELECSTER OYJ Jarmo Halonen toimitusjohtaja Lisätiedot: Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358 JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.elecster.fi