Elecster Oyj — AGM Information 2011

Apr 27, 2011

Disclosure 286704

Elecster Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2011 KLO 14.05 ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 27.4.2011 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,17 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2011 ja maksupäivä 9.5.2011. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin Jarmo Halonen, Jukka Halonen, ja Olavi Leino. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 6.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 11.5.2011 alkaen. ELECSTER OYJ Jukka Halonen hallituksen puheenjohtaja Lisätiedot: Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen, puhelin 040 - 713 7718. JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.elecster.fi