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Elecnor S. A. Board/Management Information 2024
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Board/Management Information
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Comisión Nacional del Mercado de Valores
26 de abril de 2024
De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, ELECNOR, S.A. (en adelante, Elecnor o la Sociedad) remite:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Nombramiento de cargos de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad
La Sociedad ha decidido unificar todas las secretarías de las Comisiones en el Secretario no Consejero del Consejo, quien ya venía desempeñando el cargo de Secretario de la Comisión Ejecutiva, con el fin de reforzar la coordinación de las distintas Comisiones entre sí y, a su vez, de estas con el Consejo de Administración.
Asimismo, la Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad han acordado crear el cargo de Vicesecretario, quien asistirá y apoyará al Secretario y le sustituirá en las reuniones si este no pudiese asistir.
En este sentido, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración y los Reglamentos de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, éstas han adoptado por unanimidad de todos sus miembros los siguientes acuerdos:
Comisión de Auditoría
La Comisión de Auditoría, en su reunión de fecha 23 de abril de 2024, acordó nombrar Secretario no Consejero de la Comisión de Auditoría al Secretario del Consejo de Administración, D. Pedro Enrile Mora-Figueroa (cargo ejercido hasta entonces por el Consejero D. Miguel Morenés Giles) y como Vicesecretario no Consejero de la misma a D. José Javier Ochoa de Eribe Lizarralde.
De conformidad con lo anterior, la composición de la Comisión de Auditoría queda como sigue:
Presidente Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero (Consejera Independiente)
Vocales Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente) Dña. Irene Hernández Álvarez (Consejera Independiente) D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical) D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical)
Secretario no Consejero D. Pedro Enrile Mora-Figueroa
Vicesecretario no Consejero D. José Javier Ochoa de Eribe Lizarralde
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad
En la reunión de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad del día 22 de abril de 2024, se acordó nombrar Secretario no Consejero de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad al Secretario del Consejo de Administración, D. Pedro Enrile Mora-Figueroa (cargo ejercido hasta entonces por el Consejero D. Jaime Real de Asúa Arteche) y como Vicesecretario no Consejero de la misma a D. José Javier Ochoa de Eribe Lizarralde.
De conformidad con lo expuesto, la composición de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de la Sociedad es la que sigue:
Presidente D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente)
Vocales D. Jaime Real de Asúa Arteche (Consejero Dominical) D. Miguel Cervera Earle (Consejero Dominical) Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente) Dña. Irene Hernández Álvarez (Consejera Independiente)
Secretario no Consejero D. Pedro Enrile Mora-Figueroa
Vicesecretario no Consejero D. José Javier Ochoa de Eribe Lizarralde